農業(yè)頻道
京滬高速鐵路有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
證券代碼：601816證券簡稱：寧杭高鐵公示序號：2023-021
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月30日
●此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月30日14點30分
舉辦地址：北京海淀區(qū)北蜂窩狀路5號樓1棟樓315會議廳
(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長
網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
網上投票起始時間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
除此之外，交流會也將征求《京滬高速鐵路股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》
1.各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監(jiān)事第十六次會議審議根據，有關公示已經在2023年4月29日在第一財經日報、上海證券報、證券日報、證劵日報及上海交易所網址公布。
2.特別決議提案：無。
3.對中小股東獨立記票的議案：提案5、6、7、9
4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案5
應回避表決的相關性股東名稱：中國高鐵投資集團有限公司
5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統(tǒng)參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關人員。
五、大會備案方式
（一）公司股東持上海股票帳戶卡、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人授權書（詳見附件1）和出席人身份證件登記信息。
（二）自然人股東持上海股票帳戶卡和個人身份證登記信息。
（三）公司股東委托代理人持身份證、法人授權書及受權人上海股票帳戶卡登記信息。
（四）參與現(xiàn)場會議報考備案時長：2023年6月21日9:00--17:00。擬參加現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人，請于出席會議備案期限內將這些備案材料以電子郵件（[email protected]）的形式送到我們公司，并且在大會進場審批時提供以上備案材料的正本。
六、其他事宜
（一）各出席會議公司股東到達場地后，請配合貫徹落實出席會議備案。會議中，請全程佩戴口罩。
（二）此次會議婉言拒絕本人開展音頻、照相及錄影。
（三）此次股東會開會時間大半天，列席會議公司股東及代理人住宿費及差旅費自立。
（四）大會聯(lián)系電話：
手機聯(lián)系人：劉謙奇
聯(lián)系方式：010-51896399
傳真號碼：010-51896309
電子郵件：[email protected]
特此公告。
京滬高速鐵路有限責任公司股東會
2023年6月10日
配件1：法人授權書
法人授權書
京滬高速鐵路有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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