證券代碼：002005證券簡(jiǎn)稱：ST德豪編號(hào)：2023-26

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)情況

　　（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（二）會(huì)議時(shí)間

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午14∶30開(kāi)始。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月26日。

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓一樓會(huì)議室。

　　（四）股權(quán)登記日為2023年6月16日。

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：吉學(xué)斌先生。

　　（七）會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份577,201,975股，占上市公司總股份的32.9373%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份108,851,347股，占上市公司總股份的6.2115%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份468,350,628股，占上市公司總股份的26.7259%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東14人，代表股份84,231,428股，占上市公司總股份的4.8066%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份10,000股，占上市公司總股份的0.0006%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份84,221,428股，占上市公司總股份的4.8060%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，議案的審議及表決情況如下：

　　議案1.002022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意576,375,275股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8568%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意83,404,728股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0185%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001%。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　議案2.002022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意576,375,275股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8568%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意83,404,728股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0185%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001%。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　議案3.002022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意576,375,275股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8568%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意83,404,728股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0185%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001%。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　議案4.002022年度利潤(rùn)分配方案

　　總表決情況：

　　同意576,375,275股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8568%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意83,404,728股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0185%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001%。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　議案5.002022年年度報(bào)告及其摘要

　　總表決情況：

　　同意576,375,275股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8568%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意83,404,728股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0185%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001%。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　議案6.00關(guān)于未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一的議案

　　總表決情況：

　　同意576,375,275股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8568%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意83,404,728股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0185%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001%。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　議案7.00關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案

　　總表決情況：

　　同意576,375,275股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8568%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意83,404,728股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0185%；反對(duì)826,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001%。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　四、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事作了2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　五、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東晟典律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書》。該《法律意見(jiàn)書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2022年度股東大會(huì)決議。

　　2、廣東晟典律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

　　特此公告。

　　安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年六月二十六日