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酒鬼酒股份有限責(zé)任公司 2022年度股東大會決定公示
證券代碼：000799證券簡稱：酒鬼酒公示序號：2023-10
我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、此次會議召開期內(nèi)并沒有提升、否定或調(diào)整提議。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
二、會議召開狀況
1、現(xiàn)場會議舉辦日期：2023年6月28日15：00。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：湖南省吉首市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金佛山大路7號湖南湘西王冠假日酒店餐廳三樓宴客廳。
3、表決方式：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票融合形式進行決議。
4、召集人：本董事會。
5、節(jié)目主持人：董事長楊旭。
6、網(wǎng)上投票時長：2023年6月28日。
（1）根據(jù)深圳交易所（下稱深圳交易所）交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月28日9:15—15:00。
7、此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
三、大會參加狀況
參加此次股東會決議股東及公司股東法定代理人總共167名，之而擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為112,184,873股，占公司有投票權(quán)總股份的34.5260%，并沒有公司股東授權(quán)委托獨董網(wǎng)絡(luò)投票。在其中：參與當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東法定代理人48人，之而擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為101,334,248股，占公司有投票權(quán)總股份的31.1866%；參與網(wǎng)上投票股東為119人，之而擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為10,850,625股，占公司有投票權(quán)總股份的3.3394%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及侓師參加了此次會議。
四、提議決議和表決狀況
此次股東大會審議了納入企業(yè)《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》的所有提案，并且對列席會議的中小投資者的網(wǎng)絡(luò)投票展開了獨立記票，實際決議結(jié)論如下所示：
提案一：《2022年度董事會工作報告》
總決議狀況：
允許111,506,286股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3951%；抵制338,407股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3017%；放棄340,180股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3032%。
中小投資者總決議狀況：
允許10,778,995股，占列席會議中小投資者持有股份的94.0774%；抵制338,407股，占列席會議中小投資者持有股份的2.9536%；放棄340,180股，占列席會議中小投資者持有股份的2.9690%。
決議結(jié)論：本提案獲根據(jù)。
提案二：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
總決議狀況：
允許111,506,986股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3957%；抵制337,707股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3010%；放棄340,180股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3032%。
中小投資者總決議狀況：
允許10,779,695股，占列席會議中小投資者持有股份的94.0835%；抵制337,707股，占列席會議中小投資者持有股份的2.9475%；放棄340,180股，占列席會議中小投資者持有股份的2.9690%。
決議結(jié)論：本提案獲根據(jù)。
提案三：《2022年年度報告及摘要》
總決議狀況：
允許111,506,986股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3957%；抵制337,707股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3010%；放棄340,180股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3032%。
中小投資者總決議狀況：
允許10,779,695股，占列席會議中小投資者持有股份的94.0835%；抵制337,707股，占列席會議中小投資者持有股份的2.9475%；放棄340,180股，占列席會議中小投資者持有股份的2.9690%。
提案四：《2022年度財務(wù)決算報告》
總決議狀況：
允許111,622,786股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.4990%；抵制22,1907股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1978%；放棄340,180股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3032%。
中小投資者總決議狀況：
允許10,895,495股，占列席會議中小投資者持有股份的95.0942%；抵制22,1907股，占列席會議中小投資者持有股份的1.9368%；放棄340,180股，占列席會議中小投資者持有股份的2.9690%。
決議結(jié)論：本提案獲根據(jù)。
提案五：《2022年度利潤分配預(yù)案》
總決議狀況：
允許111,710,486股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5771%；抵制143,107股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1276%；放棄331,280股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2953%。
中小投資者總決議狀況：
允許10,983,195股，占列席會議中小投資者持有股份的95.8596%；抵制143,107股，占列席會議中小投資者持有股份的1.2490%；放棄331,280股，占列席會議中小投資者持有股份的2.8914%。
決議結(jié)論：本提案獲根據(jù)。
提案六：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》
總決議狀況：
允許107,613,520股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.9252%；抵制4,562,453股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.0669%；放棄8,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0079%。
中小投資者總決議狀況：
允許6,886,229股，占列席會議中小投資者持有股份的60.1019%；抵制4,562,453股，占列席會議中小投資者持有股份的39.8204%；放棄8,900股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0777%。
決議結(jié)論：本提案獲根據(jù)。
五、侓師開具的法律意見
湖南省啟元律師事務(wù)所律師甘霖、趙成杰參加了此次股東會并且為交流會出具了法律意見書，覺得此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
六、備查簿文檔
法律意見書。
酒鬼酒股份有限責(zé)任公司股東會
2023年6月28日
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