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浙江省一鳴食品有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號：2023-024
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點：上海市松江區滬亭北路199弄九亭中心1棟樓10樓
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總朱立科老先生組織，大會選用當場融合通信的形式舉辦，選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式開展決議。大會的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，在其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占富當場參加，徐曉莉、李勝利、諸建勇以通信的形式參加。
2、企業在位公司監事3人，參加3人，厲沁、金潔、蔣文宏當場參加。
3、公司財務總監鄧秀軍、董事長助理林益雷當場列席會議。
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關董事會換屆非獨立董事的議案
2、有關董事會換屆獨董的議案
3、有關公司監事會換屆的議案
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的議案均是普通決議事宜，已經獲得列席會議股東或股東代表所擁有表決權的1/2之上表決通過。以上提案對直接或總計持有公司5%下列股權股東及法定代理人開展獨立記票。
二、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市康達（杭州市）法律事務所
侓師：戴韞琪、曹子圓
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，出席本次股東會人員及會議召集人資格真實有效，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
浙江省一鳴食品有限責任公司股東會
2023年6月29日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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