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盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688082證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛美上海公告編號(hào)：2023-026
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)祖沖之路1136號(hào)長(zhǎng)榮桂冠酒店2樓曼格納2廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)HUIWANG主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、第9、10、11項(xiàng)議案為特別決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)；
2、第6、7、8、9、10、11項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、本次股東大會(huì)聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：許河斌，王安榮
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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