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瑞芯微電子器件有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603893證券簡稱：瑞芯微公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月30日
(二)股東會舉辦地點：福建福州市鼓樓區銅盤路軟件大道89號科技園A區20棟樓
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總勵民老先生組織。大會選用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦流程和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加5人，老總勵民老先生、執行董事張帥老先生、獨董高啟全老先生結合視頻出席會議；執行董事黃旭老先生、獨董黃興孿老先生當場參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，公司監事方賽鴻老先生、張崇松老先生當場參加；公司監事簡歡老先生結合視頻出席會議；
3、企業董事長助理林玉秋女性列席會議；公司高級管理人員劉慶閩老先生、胡秋平先生、方強老先生出席了此次股東會；陳鋒老先生結合視頻出席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關《2022年年度報告》以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《2022年度利潤分配預案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關《2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于調整董事薪資及補貼計劃方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關補充非獨立董事的議案
(三)股票分紅按段決議狀況
(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(五)有關提案決議的相關說明
此次會議議案均是普通決議事宜，經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的1/2之上根據。此次會議不屬于關系公司股東回避表決的議案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：謝阿勇、仲路漫
2、律師見證結果建議：
公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
瑞芯微電子器件有限責任公司
股東會
2023年7月1日
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