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安徽安凱汽車股份有限公司關于聘任公司董事會秘書的公告
證券代碼：000868 證券簡稱：安凱客車 公告編號：2023-060
安徽安凱汽車股份有限公司
關于聘任公司董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開公司第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。同意聘任余剛先生為公司董事會秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。
余剛先生已經取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識和工作經驗，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，不存在不適合擔任公司董事會秘書的情形。
余剛先生的聯系方式如下：
聯系地址：安徽省合肥市包河區花園大道23號
電話：0551-62297712
傳真：0551-62297710
特此公告。
安徽安凱汽車股份有限公司
董 事 會
2023年6月13日
附件：董事會秘書簡歷
余剛，男，漢族，1986年出生，中共黨員，本科學歷。現任安徽安凱汽車股份有限公司總經理辦公室主任、職能平臺一黨支部書記。
截至本公告披露日，余剛先生未持有本公司股票，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在以下情形：（1）《中華人民共和國公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（6）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；（7）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（8）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（9）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。余剛先生具備上市公司運作的相關專業知識和專業能力，有利于公司業務發展和規范運作，且已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件以及 《公司章程》的規定。
證券代碼：000868 證券簡稱：安凱客車 公告編號：2023-059
安徽安凱汽車股份有限公司
第八屆董事會第二十五次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第二十五次會議通知于2023年5月30日以書面或電話通知方式發出，并于2023年6月9日以現場和通訊方式召開。本次會議應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人，會議由公司董事黃李平召集并主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。經過認真審議，本次會議通過了以下議案并形成決議：
1、審議通過《關于修訂〈安徽安凱汽車股份有限公司總經理辦公會議事辦法〉的議案》；
為完善公司治理，保障經理層依法合規履行職責，結合公司實際情況，特修訂《安徽安凱汽車股份有限公司總經理辦公會議事辦法》。
表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。
2、審議通過《關于修訂〈安徽安凱汽車股份有限公司經理層年度及任期經營業績考核辦法〉的議案》
為貫徹落實公司戰略目標及戰略舉措，發揮績效導向作用，助力企業轉型升級，結合公司實際，特修訂《安徽安凱汽車股份有限公司經理層年度及任期經營業績考核辦法》。
表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。
3、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
根據《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經公司總經理提名和第八屆董事會提名委員會審核，董事會同意聘任余剛先生為公司董事會秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。余剛先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任公司董事會秘書的公告》（公告編號：2023-060）。公司獨立董事就相關事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權
特此公告。
安徽安凱汽車股份有限公司
董 事 會
2023年6月13日
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