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新疆百花村醫藥集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600721 證券簡稱：百花醫藥 公告編號：2023-042
新疆百花村醫藥集團股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月12日
(二)股東大會召開的地點：新疆百花村醫藥集團股份有限公司22樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的召集和召開、表決方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。本次會議采取現場加網絡投票方式，公司董事長鄭彩紅女士主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人（含董事會秘書蔡子云），出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司總經理助理趙琴琴列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會所審議的第1項議案涉及關聯交易，關聯股東新疆華凌工貿（集團）有限公司和一致行動人李建城先生在第1項議案表決過程中回避表決。
2、本次股東大會所審議的第3項議案為特別決議議案，該項議案同意票占有效表決權股份總數的92.9489 %，比例超過2/3。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：新疆星河律師事務所
律師：楊玉玲、李莎、周強
2、律師見證結論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會未有股東提出有效臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法、有效。
特此公告。
新疆百花村醫藥集團股份有限公司
2023年6月13日
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