證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-056

蘇州東山精密制造有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

● 股東大會沒有否決議案。

● 股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

一、會議召集、召開和出席

(一)召開會議和召開情況

1、這次會議的召集

2023年5月26日，蘇州東山精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)第三次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)發(fā)出通知。

2、這次會議的召開

會議于2023年6月15日舉行，現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。2023年6月15日下午14日，現(xiàn)場會議:00開始在公司會議室舉行；2023年6月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月15日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。

會議由公司董事會召開，董事長袁永剛主持。股東大會的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議

1、股東出席情況：

(1)股東出席的總體情況:

323名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表832、538、016股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的48.8904%。其中，現(xiàn)場投票股東12人，代表489、084、060股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的28.7212%。311名股東通過網(wǎng)上投票，代表343、453、956股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的20.1692%。

(2)中小股東出席的總體情況:

316名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表347、619、315股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的20.4138%。

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議。

3、安徽承義律師事務(wù)所任命司輝律師、張勇律師出席股東大會見證，并出具法律意見。

二、二。審議和表決案件

(一)議案表決

1.00 公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.00 公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案(逐項審議)

2.01 發(fā)行證券的類型

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.02 發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.03 票面金額和發(fā)行價格

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.04 債券期限

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.05 票面利率

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.06 還本付息的期限和方式

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.07 轉(zhuǎn)股期限

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.08 確定轉(zhuǎn)股價格及其依據(jù)、調(diào)整方法和計算方法

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.09 向下修改轉(zhuǎn)股價格的條款

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.10 確定轉(zhuǎn)股數(shù)量的方法

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.11 贖回條款

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.12 回售條款

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.13 轉(zhuǎn)股年度股利所有權(quán)

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347，449股，615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.15 安排向原股東配售

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權(quán)700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權(quán)700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

2.16 債券持有人會議相關(guān)事項

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權(quán)700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權(quán)700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

2.17 募集資金的目的

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.18 評級事項

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.19 擔(dān)保事項

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.20 募集資金存管

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.21 本計劃的有效期

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

3.00 公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計劃的議案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

4.00 公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報告

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

5.00 公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

6.00 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

7.00 公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券稀釋即期回報并采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

8.00 關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

9.00 公司未來三年股東回報計劃(2024-2026年)的議案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權(quán)700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權(quán)700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

10.00 提交股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人全權(quán)處理向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的提案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權(quán)700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權(quán)700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

11.00 修訂《募集資金管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權(quán)700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權(quán)700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

在股東大會審議的議案中，議案1-10為特別決議，已獲得股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所

2、律師姓名:司慧、張永

3、結(jié)論意見：股東大會召集人的資格、召集、召集程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2023年第三次臨時股東大會決議；

2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于公司召開2023年第三次臨時股東大會的法律意見。

特此公告！

蘇州東山精密制造有限公司

2023年6月15日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-057

蘇州東山精密制造有限公司

關(guān)于公司控股股東部分股份質(zhì)押延期的公告

本公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造有限公司（以下簡稱“公司”）最近收到了公司控股股東袁永剛先生和袁永峰先生關(guān)于公司部分股份質(zhì)押延期的通知。具體情況如下：

一、控股股東股份質(zhì)押延期情況

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二、控股股東股份累計質(zhì)押情況

截至本公告披露之日，上述股東及其一致行動人持有的股份質(zhì)押如下：

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三、其他說明

1、公司控股股東部分股份質(zhì)押延期，不涉及新的融資安排。

2、截至本公告披露之日，公司控股股東質(zhì)押的股份無清算風(fēng)險或強制轉(zhuǎn)讓，也不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)的變更，質(zhì)押風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。如果后續(xù)存在清算風(fēng)險，公司控股股東將采取措施，包括但不限于：增加質(zhì)押股份、增加擔(dān)保和增加保證金，以應(yīng)對上述風(fēng)險。

3、公司將繼續(xù)關(guān)注控股股東的股份質(zhì)押及相關(guān)風(fēng)險，并按規(guī)定及時披露信息。請注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

1、股份質(zhì)押延期文件。

特此公告！

蘇州東山精密制造有限公司董事會

2023年6月15日