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許昌開普檢測研究院股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：003008證券簡稱：開普檢測公告編號：2023-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2023年6月26日（星期五）下午14:00
（2）網絡投票時間：2023年6月26日
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年6月26日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：河南省許昌市尚德路17號公司1號會議室。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長姚致清先生。
6、會議出席情況：
出席本次股東大會會議的股東及股東授權委托代表共31人，代表股份51,316,449股，占公司有表決權股份總數的64.1456%。其中：
（1）通過現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委托代表共25人，代表股份數量為50,221,851股，占公司有表決權股份總數的62.7773%。
（2）通過網絡投票出席情況
通過網絡投票出席會議的股東6人，代表股份數量為1,094,598股，占公司有表決權股份總數的1.3682%。
（3）中小股東（除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況
出席現場會議和通過網絡投票出席會議的中小股東及股東授權委托代表共23人，代表股份數量為6,490,216股，占公司有表決權股份總數的8.1128%。其中：出席現場會議的中小股東及股東授權委托代表17人，代表股份數量為5,395,618股，占公司有表決權股份總數的6.7445%。通過網絡投票出席會議的中小股東6人，代表股份數量為1,094,598股，占公司有表決權股份總數的1.3682%。
7、公司全體董事、全體監事和董事會秘書以及見證律師出席了本次股東大會會議（其中，獨立董事唐民琪、曹朝陽以通訊方式出席），公司總經理和其他全體高級管理人員列席了本次股東大會會議。
會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。北京市金杜律師事務所上海分所派律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票表決與網絡投票表決相結合的表決方式審議了如下議案，表決情況如下：
1、審議通過《關于增加使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》；
同意公司（含子公司）在確保不影響自有資金安全和正常生產經營的前提下，將使用閑置自有資金進行現金管理的額度由不超過人民幣4億元增加至不超過人民幣4.6億元，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定、單項產品投資期限最長不超過12個月的產品（包括但不限于定期存款、結構性存款等）。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限為自公司本次股東大會審議通過之日起至2023年11月6日止。
總表決情況：同意51,315,949股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9990%；反對500股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0010%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
中小股東總表決情況：同意6,489,716股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9923%；反對500股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0077%；棄權0股，占出席本次會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
相關數據合計數與各分項數值之和如有不等于100%系由四舍五入造成。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市金杜律師事務所上海分所盧昶憲、馬佳镕律師見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《許昌開普檢測研究院股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、北京市金杜律師事務所上海分所出具的《北京市金杜律師事務所上海分所關于許昌開普檢測研究院股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
許昌開普檢測研究院股份有限公司
董事會
2023年6月26日
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