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拓荊科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688072證券簡(jiǎn)稱：拓荊科技公告編號(hào)：2023-036
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)水家900號(hào)拓荊科技股份有限公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂光泉主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會(huì)秘書趙曦出席本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)均為普通決議議案，均已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過(guò)。
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案8、議案9。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：姜謙及其一致行動(dòng)人已對(duì)議案8、議案9回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：姚騰越、李詩(shī)瀅
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法、有效。
特此公告。
拓荊科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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