證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號：臨2023-096

債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

2023年4月18日，上海全筑控投集團股份有限公司（下稱“企業”或“上市企業”或“被上訴人”或“全筑股份”）接到債務人上海市顧森湘建材有限公司（下稱“顧森湘實業公司”或“申請者”）的《通知書》，因為公司不能清償全部債務且顯著欠缺償還能力，但具備重組使用價值，顧森湘實業公司將在2023年4月19日向上海第三中級法院（下稱“上海市三中院”或“人民法院”）申請辦理對企業開展預重整（公示序號臨2023-064）。

2023年5月19日，公司收到人民法院下發的《受理預重整通知書》《預重整臨時管理人確定書》《關于預重整期間開展工作的指導意見》，人民法院確定審理企業預重整，以確定上海方達法律事務所為公司發展預重整階段的臨時管理人（下稱“臨時管理人”），與此同時對企業預重整期內需進行事務及應盡的責任明確提出實施意見（公示序號臨2023-081）。

2023年5月26日，臨時管理人往債務人傳出債權申報通告，明確債權申報截止期為2023年6月26日，第一次預重整債權人會議將在2023年7月11日舉辦（實際出席會議方法由臨時管理人屆時）（公示序號臨2023-082）。

為了能順利開展并進行企業預重整工作中，企業臨時管理人向社會公布征募重整投資人。現將征募和篩選事宜公告如下：

一、企業概況

全筑股份（證券代碼：603030.SH）是申請注冊在上海市上市公司，創立于1998年10月14日，于2015年上海證券交易所發售，統一社會信用代碼91310000631265080C，法定代表人是朱斌。公司主要業務為建筑裝飾設計和其它建筑行業，經營范圍包含高端樓盤、精裝修新樓盤、養老地產、酒店餐廳、辦公室及其商業領域。

二、征募和篩選目地

為了能順利開展并進行全筑股份的預重整及后續重組工作中（若有），此次預重整環節將實行重整投資人征募和篩選作業。重整投資人將為上市企業提供資金支持及市場支持，并進一步優化其資產結構、債務結構、公司股權結構及其管理體制；最后打造出股份構造合理、整治架構設計健全、信貸資產質量優質、具有持續盈利和營運能力的高品質上市企業。

三、報考條件

1、意愿投資者應該是依規開設并有效存續期的法定代表人或民事主體，具有很高的責任感良好的企業信譽，沒被法院納入失信被執行人。

2、意愿投資者未承擔數額特別巨大期滿未償還債務；最近三年無重大違法、因涉嫌有重大違法、或嚴重失信行為。

3、同時符合要求的好幾家意愿投資者可以作為聯合參加。構成聯合的多方不得以個人為名直接或添加別的聯合參與全筑股份的意愿投資者征募。

4、意愿投資者及/或者其大股東、控股股東經營情況或個人信用記錄不良，臨時管理人有權利認定其不具有重整投資人資質。

四、報考標準

1、報考時限

報考期為本公告發布之日起至2023年6月22日17時止；屆滿后，臨時管理人有權利根據情況再決定是否增加報考時限。

意愿投資者如果需要對全筑股份開展財務盡職調查的，應不遲于報考屆滿前三日（即2023年6月19日17時前）向臨時管理人遞交財務盡職調查申請辦理、簽訂保密協議同時向臨時管理人帳戶交納財務盡職調查擔保金（下稱“盡職調查擔保金”，有關財務盡職調查具體內容詳細下面）。

2、報名資料

意愿投資者需在報考時間內向臨時管理人帳戶交納項目投資擔保金（關于投資擔保金具體內容詳細下面），并把重組項目投資文檔（有關重組項目投資文檔編制、遞交詳細下面）紙質的一式四份至報考地址向臨時管理人遞交，與此同時推送重組項目投資文檔電子檔至臨時管理人電子郵箱。

特別注意，重組項目投資文檔應蓋上意愿投資者圖章，然后由法人代表/責任人簽字。意愿投資者未按相關公示規定遞交詳細重組項目投資文件信息，臨時管理人有權利不予以接納。

3、報考地址及臨時管理人聯系電話

（1）報考地址：上海市徐匯區南寧路1000號15樓

（2）手機聯系人：康侓師、朱律師

（3）聯系郵箱：[email protected]

（4）聯系方式：15221540425（接通時長：法定工作日早上9:30至12:00及在下午2:00至5:30）

4、臨時管理人帳戶

用戶名：上海全筑控投集團股份有限公司臨時管理人

開戶銀行：中行上海新世界分行

賬戶：445584888294

5、財務盡職調查

（1）財務盡職調查申請

意愿投資者如果需要對全筑股份開展財務盡職調查的，應不遲于報考屆滿前三日（即2023年6月19日17時前）向臨時管理人遞交財務盡職調查申請辦理、簽訂保密協議，同時向臨時管理人帳戶交納盡職調查擔保金500萬余元（貨幣金額為，相同）。

臨時管理人已融洽上市企業提前準備財務盡職調查有關文件，在意愿投資者簽訂保密協議并全額交納盡職調查擔保金后1個工作日后統一給予。稱心向投資者沒按規定交納盡職調查擔保金或覺得不用開展財務盡職調查、但想要參加全筑股份重整投資人篩選的，可按相關公示的要求交納項目投資擔保金同時提交重組項目投資文檔。

（2）盡職調查保證金的收走、變換與退回

意愿投資者需在交納盡職調查擔保金時與上市企業、臨時管理人簽訂保密協議。意愿投資者違反保密協議合同約定的，臨時管理人有權利收走其交納的盡職調查擔保金，并取消錄用參加重整投資人篩選資質。

意愿投資者交納項目投資保證金的，該意愿投資者所繳納的盡職調查擔保金變為其應繳等額本息項目投資擔保金。意愿投資者未按期交納項目投資擔保金，或未按期遞交重組項目投資文檔，或已經確定舍棄項目投資資質的，臨時管理人將于征募截至后5個工作日后免息退回盡職調查擔保金。

6、項目投資擔保金

意愿投資者在進行盡職調查后，如擬對全筑股份開展重組投入的，需向臨時管理人遞交重組項目投資文檔并交納項目投資擔保金。

（1）項目投資保證金的額度及交納方法

意愿投資者參加全筑股份重整投資人篩選的投入擔保金為1,000萬余元（已交納盡職調查保證金的，盡職調查擔保金全自動變為等額本息項目投資擔保金）。意愿投資者需在遞交重組項目投資文件信息與此同時交納項目投資擔保金。未交納項目投資保證金的，意愿投資者不具有參加重整投資人篩選資質。

（2）項目投資保證金的收走

如遞交重組項目投資文件信息意愿投資者只有1家，則其意愿投資者變成宣布重整投資人；如遞交重組項目投資文件信息意愿投資者大于等于2家，則臨時管理人把機構篩選聯合會對參加公開遴選的意愿投資者給予篩選，選出者變成宣布重整投資人。宣布投資者應自選出（交納項目投資擔保金并接到重整投資人確認書）起3個工作日后與上市企業、臨時管理人簽訂投資合同及/或者向臨時管理人遞交書面形式項目投資服務承諾（書面形式投資合同及/或書面形式項目投資服務承諾將按相關招募公告及其重組項目投資文檔明確彼此之間權利義務，并且以重整計劃獲上海市三中院判決準許為起效標準）；該意愿投資者回絕與上市企業、臨時管理人簽訂投資合同及/或回絕向臨時管理人遞交書面形式項目投資約定的，臨時管理人有權利收走其交納的項目投資擔保金并注銷在其中選資質，后重新明確重整投資人。

全筑股份進到破產重整程序且重整計劃獲上海市三中院判決審批后，重整投資人未按照書面形式投資合同及/或書面形式項目投資服務承諾交納股本金或執行別的責任的，臨時管理人有權利收走其交納的項目投資擔保金并取消錄用重整投資人資質，后重新明確投資者。

（3）項目投資保證金的應用

全筑股份進到破產重整程序后，全筑股份重整計劃獲上海市三中院判決核準的，重整投資人所繳納的項目投資擔保金將變為其應繳等額本息股本金，在依據書面形式投資合同及/或書面形式項目投資服務承諾應繳最后一期股本金中等額本息抵稅，最后一期不夠抵扣，欠缺一部分在上一期股本金中相對應抵稅。

（4）項目投資保證金的退回

臨時管理人應自向中選拔人才派發重整投資人確認書的時候起5個工作日后免息退回未選中的意愿投資者所繳納的項目投資擔保金（若有）。

臨時管理人（管理員）應自以下事宜產生的時候起5個工作日后向重整投資人免息退回所繳納的項目投資擔保金：（1）上海市三中院判決預重整程序流程停止并且不轉到重整程序；或（2）上海市三中院判決此案轉到重整程序后，全筑股份重整計劃沒獲上海市三中院判決準許、且上海市三中院判決停止重整程序并宣布全筑股份倒閉。

五、篩選體制

臨時管理人將依據意愿投資者遞交的重組項目投資文檔進行篩選作業。如遞交重組項目投資文件信息意愿投資者只有1家，則其意愿投資者變成宣布重整投資人；如遞交重組項目投資文件信息意愿投資者大于等于2家，則臨時管理人將利用公平公正、公正的原則組織對參加公開遴選的意愿投資者開展篩選。

意愿投資者應自選出（交納項目投資擔保金并接到重整投資人確認書）起3個工作日后與上市企業、臨時管理人簽訂投資合同及/或者向臨時管理人遞交書面形式項目投資服務承諾（書面形式投資合同及/或書面形式項目投資服務承諾將按相關招募公告與其說重組項目投資文檔明確彼此之間權利義務，并且以重整計劃獲上海市三中院判決準許為起效標準）。

預重整期內重整投資人招募和篩選法律效力持續至全筑股份的重整程序（若有）。即無必要的時候，全筑股份開始進入重整程序后不會再再行篩選重整投資人。全筑股份重整計劃得到上海市三中院判決審批后，重整投資人理應再次全面履行有關責任。

六、重組項目投資文檔編制及遞交表明

（一）重組項目投資文檔編制

意愿投資者在財務盡職調查后，認同全筑股份的重組使用價值，希望在全筑股份進到重整程序然后以意愿重整投資人真實身份參加全筑股份重組的，應根據本招募公告參加全筑股份重整投資人的篩選，同時提交重組項目投資文檔。

意愿投資者應認真閱讀本招募公告，按照要求編寫重組項目投資文檔，并確保重組項目投資文檔文章正文和配件信息真實性、準確性完好性；重組項目投資文件信息具體內容不可設定假設性前提條件。重組項目投資文件類型不分，但需包含但是不限于以下幾點：

1、合乎招募公告中意愿投資者報考條件的服務承諾或表明；

2、對意愿投資者的詳細介紹；

3、重組投資方式。重組投資方式應詳細描述擬投入的資金及方法、債務償還計劃方案、生產制造經營方案、別的有利于公司重整的解決方案；

4、重組項目投資文檔一般包括下列配件：

（1）法人營業執照或非法人組織企業注冊登記資格證書影印件；

（2）現行有效的法定代表人或非法人企業規章影印件；

（3）法定代表人責任人真實身份原件及復印件和身份證掃描件；

（4）受權委托書原件和受委托人身份證復印；

（5）意愿投資者有關決定組織允許對全筑股份重組投入的決定正本；

（6）項目投資擔保金付款憑證影印件；

（7）注明手機聯系人、聯系方式、電子郵件、傳真號碼、通訊地址書面文檔。

意愿投資者向臨時管理人遞交的重組項目投資文檔文章正文和配件都應蓋上意愿投資者公司章。

（二）重組項目投資文件信息遞交

1、重組項目投資文件信息份額及打印裝訂

重組項目投資文檔紙質的一式四份，可分別裝訂，封面圖應蓋上意愿投資者公司章然后由法人代表（責任人）或被委托人簽字。

2、遞交時間和地址

（1）意愿投資者應當2023年6月22日17時前向臨時管理人送到一式四份的紙質的重組項目投資文檔；紙質的重整項目投資文檔應至如下所示報考詳細地址提交，然后由臨時管理人出示重組項目投資文件接收憑據，重組項目投資文件接收憑據應蓋上臨時管理人公司章然后由接收人簽字。

報考詳細地址：上海市徐匯區南寧路1000號15樓；手機聯系人：康侓師、朱律師；手機：15221540425。

（2）意愿投資者應當2023年6月22日17點前推送重組項目投資文檔電子檔至聯系郵箱。

3、重組項目投資文件信息改動與撤銷

（1）在重組項目投資文檔遞交截至前，意愿投資者能夠改動或撤銷已提交的重組項目投資文檔，但需要以書面形式向通告臨時管理人；意愿投資者改動或撤銷已提交重組項目投資文件信息書面形式通知應蓋上意愿投資者公司章然后由法人代表（責任人）或被委托人簽字。

（2）臨時管理人們在接到上述情況書面形式通知后，需向意愿投資者出示接受憑據，接受憑據應蓋上臨時管理人公司章然后由接收人簽字。

（3）意愿投資者對重組項目投資文件信息修改做為重組項目投資文檔的重要組成部分；修訂后的重組項目投資文檔應按相關公示的上述情況標準進行編制與遞交，并標示“改動”字眼。

七、別的表明

1、本公告內容由臨時管理人編寫，解釋權歸歸屬于臨時管理人。臨時管理人有權利根據需求變動征募事項相關內容及日程安排，參加征募的意愿重整投資人應根據臨時性管理人的分配相互配合有關征募過程。若有轉變，以臨時性管理人的公告為準。

2、本公告上述數據不取代意愿投資者財務盡職調查，不構成要約承諾，不具備重整投資協議的束縛法律效力。

3、此次預重整為人民法院開始審理重組、準許重整計劃前程序流程，并不代表上海市三中院最后審理對企業開展破產重組申請，并不代表企業開始進入重整程序。目前為止，企業能不能進到重整程序尚具有重要的可變性，請投資者留意相關風險。

4、企業將高度關注相關事宜的工作進展，并嚴格按相關規定履行信息披露義務。企業有關信息以特定信息公開新聞媒體及上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的公告為準，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海全筑控投集團股份有限公司

股東會

2023年6月13日