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海聯金匯科技發展有限公司 有關董事長助理離職及聘用董事長助理的通知
證券代碼：002537證券簡稱：海聯金匯公示序號：2023-033
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海聯金匯科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會近日接到集團公司高級副總裁及董事長助理亓秀麗女性書面離職報告。亓秀麗女性個人原因，申請辦理辭掉企業高級副總裁及董事長助理的職位。根據相關規定，該辭職申請自送到董事會時有效。離職后，亓秀麗女性將辭去公司及子公司一切職位。
亓秀麗女士在出任集團公司高級副總裁及董事長助理期內，盡職盡責、盡職履責，保護了公司及股東利益。董事會對亓秀麗女性為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。
經董事長提出，企業第五屆股東會第十一次（臨時性）會議同意聘用朱豐超老先生出任企業董事長助理，任職期自此次股東會表決通過之日起止第五屆股東會任期屆滿止，個人簡歷詳細《第五屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告》配件。
朱豐超老先生已經取得深圳交易所授予的《董事會秘書資格證書》，未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，具有做好本職工作對應的任職要求與標準，具有較好的職業道德規范和個人道德修養，不會有《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；近期三十六個月內未得到證監會行政處罰；近期三十六個月內沒有收到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；并不屬于“失信執行人”。
董事長助理的聯系電話如下所示：
手機聯系人：朱豐超
手機：0532-89066166
發傳真：0532-89066196
電子郵件：[email protected]
通信地址：山東青島市即墨區青威路1626號
特此公告。
海聯金匯科技發展有限公司股東會
2023年6月12日
證券代碼：002537證券簡稱：海聯金匯公示序號：2023-032
海聯金匯科技發展有限公司第五屆股東會第十一次（臨時性）會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
海聯金匯科技發展有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）股東會于2023年6月7日以提前通知、電子郵箱等形式發出舉辦企業第五屆股東會第十一次（臨時性）大會工作的通知，于2023年6月12日早上在青島市即墨區青威路1626號公司會議室以當場融合通信方式舉辦。例會應參與決議的執行董事7人，具體參與決議的執行董事7人，執行董事孫震老先生、范厚義老先生采用通信方式決議。會議由董事長劉國平女性組織，監事、高管人員出席了此次會議。
此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規與公司《章程》的相關規定，大會合理。
二、董事會會議決議狀況
審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
經董事長提出，企業聘用朱豐超老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展董事長助理，任職期自董事會會議表決通過之日起止第五屆股東會任期屆滿止。獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。詳細資料見公司在2023年6月13日公布于第一財經日報、上海證券報、證券日報、證劵日報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告》（公示序號：2023-033）。
決議結論：7票允許、0票放棄、0票抵制。
特此公告。
海聯金匯科技發展有限公司股東會
2023年6月12日
附：朱豐超老先生個人簡歷
朱豐超老先生：中國籍，無海外居留權，男，1988年11月出世，管理學碩士，具備注冊會計資質和法律職業資格。曾任職福建省南平市臨江鎮副鎮長、就職中國遠大集團有限公司管理方法審計委員會審計經理、寧波東海銀行股份有限公司董事會辦公室負責人、宏大產業鏈控投有限責任公司董事會辦公室負責人、董事長助理、代財務經理等。
朱豐超老先生未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；近期三十六個月內未得到證監會行政處罰；近期三十六個月內沒有收到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；并不屬于“失信執行人”。
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