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江蘇省永鼎股份有限責(zé)任公司 關(guān)于股權(quán)激勵(lì)約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)執(zhí)行公示
證券代碼：600105證券簡(jiǎn)稱：永鼎股份公示序號(hào)：臨2023-047
債卷編碼：110058債卷通稱：永鼎可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●回購(gòu)注銷(xiāo)緣故：由于《江蘇永鼎股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（2022年9月修定）（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“此次激勵(lì)計(jì)劃”）中5名授于激勵(lì)對(duì)象辭職后不符激勵(lì)對(duì)象明確規(guī)范。依據(jù)江蘇省永鼎股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2021年第四次股東大會(huì)決議受權(quán)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司決定回購(gòu)注銷(xiāo)企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中已離職的5名激勵(lì)對(duì)象已獲得授未解鎖的員工持股計(jì)劃76.128億港元。
●此次注銷(xiāo)股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息公布
1、2023年4月15日，公司召開(kāi)第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議及第十屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授未解鎖限制性股票的議案》，允許對(duì)授于激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有開(kāi)啟的76.128億港元員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江蘇永鼎股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授未解鎖限制性股票的公告》（公示序號(hào)：臨2023-030）。
2、公司已經(jīng)依據(jù)法律要求就此次股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)事宜依法履行債務(wù)人通告程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江蘇永鼎股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：臨2023-031）。自2023年4月18日起45日內(nèi)，企業(yè)沒(méi)有收到一切債務(wù)人有關(guān)償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定，也沒(méi)有收到一切債務(wù)人對(duì)此次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜所提出的質(zhì)疑。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)狀況
（一）此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第十三章企業(yè)、激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”之“二、激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”之“（四）激勵(lì)對(duì)象合同期滿且不會(huì)再續(xù)簽的或者主動(dòng)離職的，其已解除限售個(gè)股未作解決，已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)以授于價(jià)錢(qián)開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。如果因公司辭退員工等因素被動(dòng)離職并且不存有業(yè)績(jī)考核考核不合格、過(guò)錯(cuò)、違法亂紀(jì)等行為，其已解除限售個(gè)股未作解決，已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)以授于價(jià)錢(qián)再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率之或進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。辭職前需繳納結(jié)束員工持股計(jì)劃已解除限售一部分個(gè)稅的。”
由于3名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因與企業(yè)解除勞動(dòng)合同，2名激勵(lì)對(duì)象因?yàn)楣揪壒逝c企業(yè)解除勞動(dòng)合同后不會(huì)合乎此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象明確規(guī)范，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司決定對(duì)上述情況5名激勵(lì)對(duì)象已獲得授未解鎖的76.128億港元員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。
（二）此次回購(gòu)注銷(xiāo)的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃涉及到激勵(lì)對(duì)象共5人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃76.128億港元；此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，企業(yè)2021年股權(quán)激勵(lì)方案初次及預(yù)埋授于一部分剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃2347.08億港元。
（三）回購(gòu)注銷(xiāo)分配
企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開(kāi)設(shè)了用以復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶（B882532832），同時(shí)向中登公司申辦對(duì)于該5名激勵(lì)對(duì)象已獲得授未解鎖的76.128億港元員工持股計(jì)劃的復(fù)購(gòu)過(guò)戶手續(xù)，預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年6月15日進(jìn)行銷(xiāo)戶，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
企業(yè)：股
注：之上變化前總股本數(shù)據(jù)為截止到2023年6月9日的信息狀況。因公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券目前正處轉(zhuǎn)股期，最后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況以回購(gòu)注銷(xiāo)事宜結(jié)束后中登公司開(kāi)具的《證券變更登記證明》為標(biāo)準(zhǔn)。
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、員工持股計(jì)劃《授予協(xié)議書(shū)》安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷(xiāo)戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷(xiāo)與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議
北京貿(mào)通法律事務(wù)所上海市分所律師認(rèn)為：截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之時(shí)，公司也此次回購(gòu)注銷(xiāo)已根據(jù)其開(kāi)展環(huán)節(jié)依法履行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章中規(guī)定的程序流程，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)有待依據(jù)《管理辦法》及上海交易所相關(guān)行政法規(guī)開(kāi)展信息公開(kāi)，并依據(jù)《公司法》及有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理與此次回購(gòu)注銷(xiāo)有關(guān)的工商變更登記辦理手續(xù)。
特此公告。
江蘇省永鼎股份有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月13日
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