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金要科技發(fā)展有限公司有關(guān)為 控股子公司公司擔(dān)保的推進(jìn)公示
證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公示序號：2023-079
債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人名字：金要科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）之控股子公司金要有機(jī)化學(xué)（青島市）有限責(zé)任公司（下稱“金要有機(jī)化學(xué)”）。
●此次貸款擔(dān)保總數(shù)：此次新增加17,926.55萬人民幣保證擔(dān)保。
●擔(dān)保余額：目前為止，企業(yè)為金要有機(jī)化學(xué)、金獅國際商貿(mào)（青島市）有限責(zé)任公司、金要有機(jī)化學(xué)（齊河）有限公司提供的保證合同賬戶余額金額為721,000萬余元，已實(shí)際應(yīng)用的擔(dān)保余額金額為363,417.02萬余元（含此次貸款擔(dān)保）。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無。
●對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
（一）此次新增加貸款擔(dān)保狀況
為了滿足采購供應(yīng)融資需求，確保生產(chǎn)制造順利開展，金要有機(jī)化學(xué)向青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司西海岸新區(qū)支行（下稱“青島農(nóng)商銀行”）申請辦理設(shè)立22,885,000.00美金個(gè)人信用，于2023年6月13日與青島農(nóng)商銀行簽署《信用證開證合同》，合同編號：青農(nóng)村商業(yè)西海岸新區(qū)支行貿(mào)融字2023年118號，個(gè)人信用于2023年6月16日申請辦理結(jié)束。
2023年5月8日，公司和青島農(nóng)商銀行簽署了《最高額保證合同》，合同編號：青島農(nóng)商西海岸新區(qū)支行高保字2023年095號，擔(dān)保期自2023年5月8日至2024年5月7日，擔(dān)保額度最大不超過人民幣33,000萬余元。
（二）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次大會及第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，均審議通過了《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，允許2023本年度為子提供擔(dān)保最高不超過80億人民幣及允許分公司相互間的公司擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公示序號：2023-042號)。
二、被擔(dān)保人基本概況
公司名字：金要有機(jī)化學(xué)（青島市）有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91370211MA3MR1PR24
注冊資金：壹佰億人民幣
種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）
成立日期：2018年03月09日
法人代表：曹勇
居所：山東青島市黃島區(qū)青島市董家口化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)
業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有危化品）；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有危化品）；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒有危化品）；復(fù)合材料市場銷售；食用添加劑市場銷售；煤碳及制品市場銷售；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；國內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）
許可經(jīng)營項(xiàng)目：食用添加劑生產(chǎn)制造；檢驗(yàn)檢測服務(wù)；危險(xiǎn)廢棄物運(yùn)營；路面危險(xiǎn)品運(yùn)輸；水道危險(xiǎn)品運(yùn)輸；供熱生產(chǎn)與供貨；危化品生產(chǎn)制造；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）
與我們公司關(guān)聯(lián)：金要化學(xué)是金能科技全資子公司。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，金要有機(jī)化學(xué)資產(chǎn)總額為12,788,526，775.59元、負(fù)債總額為4,641,545,429.74元，在其中營業(yè)利潤為3,816,984,420.15元、資產(chǎn)總額為8,146,981,345.85元、純利潤為-138,430,025.88元。
三、保證合同主要內(nèi)容
擔(dān)保人：金要科技發(fā)展有限公司
債務(wù)人：青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司西海岸新區(qū)支行
保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
最大擔(dān)保額度：rmb33,000萬余元
擔(dān)保范圍：主債權(quán)本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及其實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、公告費(fèi)、送到費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、評估費(fèi)、過戶費(fèi)用、差旅費(fèi)報(bào)銷等）。
擔(dān)保期：2023年5月8日至2024年5月7日
四、股東會建議
股東會覺得：此次貸款擔(dān)保方案是為了達(dá)到公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會對公司造成不利影響，也不會影響企業(yè)持續(xù)盈利。企業(yè)對員工控股子公司具備絕對控制權(quán)，且具有良好的償債能力指標(biāo)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害公司與股東權(quán)益。
獨(dú)董覺得：企業(yè)為子提供擔(dān)保合乎《公司章程》與法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，決議和決策制定合乎《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的舉動，大家允許公司及控股子公司中間擔(dān)保額度的議案。
五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
截止到本公告公布日，企業(yè)為金要有機(jī)化學(xué)、金獅國際商貿(mào)（青島市）有限責(zé)任公司、金要有機(jī)化學(xué)（齊河）有限公司提供的保證合同賬戶余額金額為721,000萬余元，已實(shí)際應(yīng)用的擔(dān)保余額金額為363,417.02萬余元（含此次貸款擔(dān)保），不會有貸款逾期擔(dān)保狀況。
特此公告。
金要科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月19日
證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公示序號：2023-080
債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉(zhuǎn)債
金要科技發(fā)展有限公司
有關(guān)獨(dú)立董事辭職的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
金要科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到獨(dú)董孫海琳小姐的卸任函，孫海琳女性個(gè)人原因，申請辦理辭掉企業(yè)第四屆董事會獨(dú)董及股東會薪酬與考核委員會有關(guān)職位。離職后，孫海琳女性將不會出任企業(yè)一切職位。
孫海琳女性離職后可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)小于要求占比，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，孫海琳小姐的卸任函將在我們公司股東會填補(bǔ)投票選舉新一任獨(dú)董后起效。在這段時(shí)間，孫海琳女性仍將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)董以及在有關(guān)股東會專門委員會里的崗位職責(zé)。我們公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，依照法定條件盡早改選獨(dú)董及以上專門委員會委員會。
孫海琳小姐的卸任，也不會影響董事會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。孫海琳女性已確定，它與股東會從未有過產(chǎn)生分歧，也沒有任何與其說卸任相關(guān)的事宜需報(bào)請本公司董事會及公司股東關(guān)心。
孫海琳女士在出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，企業(yè)對孫海琳女士在出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)的職業(yè)素養(yǎng)、工作成效給予充分肯定，并對為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
金要科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月19日
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