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南方黑芝麻集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：000716證券簡稱：黑芝麻公告編號：2023-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日采用現場與網絡投票相結合的方式召開了2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），審議并通過了相關的提案，現將有關情況公告如下：
一、會議召開情況
1、會議通知情況
公司于2023年5月26日召開第十屆董事會2023年第五次臨時會議，審議并通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，董事會決定于2023年6月19日以現場與網絡投票相結合的方式召開本次股東大會。根據前述董事會決議，公司于2023年5月27日公告了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-036）。
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、現場會議召開情況：
（1）召開時間：2023年6月19日（星期一）下午2:30開始
（2）召開地點：廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓會議室
（3）會議主持人：董事長韋清文先生
5、網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月19日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月19日9:15-15:00期間的任意時間。
6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、會議出席情況
1、出席本次股東會的股東（股東授權代表）情況如下表：
2、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會；廣西永泰和律師事務所盧濤律師、高昶律師見證了本次股東大會。
三、提案的審議及表決結果
(一)本次股東大會審議的提案和表決結果如下：
公司獨立董事在本次股東大會上作了2022年度述職報告。具體內容詳見公司于2023年4月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事2022年度述職報告》。
?。ǘ╆P于議案審議和表決情況的說明
1、本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式對相關議案進行表決，并按照規定進行監票、計票，當場公布表決結果。
2、以上議案9涉及關聯交易事項，在對議案表決時，關聯股東廣西黑五類食品集團有限責任公司（以下簡稱“黑五類集團”）（持股數197,946,277股）、韋清文（持股數24,823,400股）、李漢榮（持股數10,500,000股）、李漢朝（持股數10,500,000股）、李玉琦（持股數10,000,000股）、李維昌（持股數180,000股）、胡泊（持股數40,000股）均回避表決。其存在的關聯關系為：黑五類集團為公司的控股股東，韋清文、李漢榮、李漢朝、李玉琦為黑五類集團的股東，李漢榮、李漢朝、李玉琦為公司的實際控制人，韋清文為前述實際控制人的一致行動人；李維昌、胡泊兼任黑五類集團的董事。因此審議關聯交易事項時關聯股東均回避表決。
3、以上議案10涉及關聯交易事項，在對議案表決時，關聯股東黑五類集團（持股數197,946,277股）、韋清文（持股數24,823,400股）、李漢榮（持股數10,500,000股）、李漢朝（持股數10,500,000股）、李玉琦（持股數10,000,000股）、李維昌（持股數180,000股）、胡泊（持股數40,000股）均回避表決。其存在的關聯關系為：公司董事長韋清文先生的配偶鄭紅梅女士為本次增資對象天臣新能源有限公司的實際控制人；黑五類集團為公司的控股股東，韋清文、李漢榮、李漢朝、李玉琦為黑五類集團的股東，李漢榮、李漢朝、李玉琦為公司的實際控制人，韋清文為前述實際控制人的一致行動人；李維昌、胡泊兼任黑五類集團的董事。因此前述股東回避對第10項議案的表決。
4、公司已單獨披露中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況。
四、律師出具的法律意見
廣西永泰和律師事務所的盧濤律師、高昶律師見證了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序及表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、2022年年度股東大會決議；
2、見證律師出具的《法律意見書》。
特此公告
南方黑芝麻集團股份有限公司
董事會
二二三年六月二十日
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