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蘭州莊園牧場股份有限公司 關(guān)于投資設(shè)立子公司并 完成工商注冊登記的公告
證券代碼：002910證券簡稱：莊園牧場公告編號：2023-029
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金投資設(shè)立控股子公司西安東方乳業(yè)銷售有限公司（以下簡稱“西安東方銷售公司”），主要開展送奶到戶、渠道銷售、大型商超供貨等相關(guān)銷售業(yè)務(wù)，注冊資本為人民幣1,000萬元，公司直接持股比例90%，通過全資子公司西安東方乳業(yè)有限公司間接持股比例10%。
2、對外投資事項審議程序
根據(jù)《公司章程》及公司《對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在公司總經(jīng)理辦公會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司董事會、股東大會審議。
3、關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組情況
本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、新設(shè)立控股子公司基本情況
西安東方銷售公司已完成工商注冊登記手續(xù)，取得了西安市市場監(jiān)督管理局于2023年6月14日頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體信息如下：
公司名稱：西安東方乳業(yè)銷售有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91610132MACKTERDIU
類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：張偉
注冊資本：壹仟萬元人民幣
成立日期：2023年06月01日
住所：陜西省西安市國際港務(wù)區(qū)新合街1號
經(jīng)營范圍：一般項目：食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；新鮮水果批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；包裝服務(wù)；自動售貨機銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；日用品銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；體育用品及器材批發(fā)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；會議及展覽服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：食品銷售；城市配送運輸服務(wù)（不含危險貨物）；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售；出版物零售；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
三、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資的目的
為進一步優(yōu)化公司及子公司的管理體系，提升子公司對銷售渠道的服務(wù)和拓展能力，持續(xù)推動業(yè)務(wù)發(fā)展并增強綜合競爭力。
2、對外投資存在的風(fēng)險
西安東方銷售公司在后續(xù)經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場競爭、客戶拓展、經(jīng)營管理和團隊建設(shè)等方面帶來的風(fēng)險，未來經(jīng)營效益亦存在一定的不確定性，公司將加強子公司的運營管理，完善管理體系，優(yōu)化資源配置，以積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
3、對外投資對公司的影響
本次投資設(shè)立子公司將圍繞公司的主營業(yè)務(wù)開展業(yè)務(wù)，不存在進入全新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的情形，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，有利于增強公司的核心競爭力。本次對外投資由公司以自有資金出資，公司直接持股比例90%，通過全資子公司西安東方乳業(yè)有限公司間接持股比例10%，不會對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
四、備查文件
1、營業(yè)執(zhí)照
特此公告。
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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