證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-030

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

（一）引力傳媒有限責任公司（“引力傳媒”或“企業”）第四屆董事會第十五次大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

（二）公司在2023年6月19日以書面材料方法向全體執行董事傳出會議報告。

（三）此次會議于2023年6月25日在公司會議室以當場和通信緊密結合方法舉辦。

（四）例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人。

（五）此次會議由老總羅衍記老先生組織，監事和高管人員出席了此次會議。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于向北京銀行申請授信額度的議案》

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于向北京銀行申請授信額度的公告》（公示序號2023-031）。

公司本次申請辦理融資額度，是為了更好的達到公司運營發展趨勢資金必須，符合公司和公司股東利益，不會對公司經營效益造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。為提高效率，允許受權公司管理人員在相關信用額度內向型北京市銀行申請相關信貸業務，并代表公司簽定協議，授權有效期為本次股東會表決通過的時候起12個月。本事宜在股東會審批權內，不用遞交股東大會審議。

決議結論：7票允許，0票放棄，0票抵制。

（二）表決通過《關于公司預計2023年度申請綜合授信額度的議案》

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于公司預計2023年度申請綜合授信額度的公告》（公示序號2023-032）。

企業給銀行及銀行等金融機構或網絡媒體申請辦理融資額度，是為了更好的達到公司運營發展趨勢資金必須，符合公司和公司股東利益，不會對公司經營效益造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

截止本公告日，企業累計得到金融機構核準的信用額度為2.05億人民幣，如提案一中辦理的北京市銀行授信獲準以后，企業總計所獲得的銀行授信也為2.65億人民幣，提案一中的信用額度將于年度辦理的信用額度內累積計算。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

決議結論：7票允許，0票放棄，0票抵制。

（三）表決通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

以上提案二要遞交股東大會審議，董事會擬定于2023年7月12日舉辦2023年第一次股東大會決議，主要內容詳細《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號2023-033）。

決議結論：7票允許，0票放棄，0票抵制。

特此公告。

引力傳媒有限責任公司股東會

2023年6月25日

證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-031

引力傳媒有限責任公司

有關向北京銀行辦理信用額度的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

引力傳媒有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月25日舉辦第四屆董事會第十五次大會及第四屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于向北京銀行申請授信額度的議案》，并報請股東會受權高管全權負責申請辦理本次銀行信貸有關工作。本事宜在股東會審批權內，不用遞交股東大會審議，關鍵具體內容如下：

一、此次申請辦理授信額度狀況簡述

為了滿足公司運營發展需求，企業擬將北京市銀行辦理總額不超過人民幣6,000萬元綜合授信額度。實際授信額度種類及信用額度分派、授信額度期限、實際信貸業務利率、利率等因素以結合公司資金使用計劃與北京銀行簽署的最后授信協議為標準，授信額度方法包含但是不限于共同借款、個人信用、質押和保障等形式。并報請股東會受權公司管理人員全權負責申請辦理本次授信額度有關工作。借款期限為股東會表決通過的時候起12個月，在借款期限內，信用額度可重復利用。

之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額需在信用額度內，并且以北京銀行與企業所發生的融資額為標準，實際融資額及種類將視企業業務持續發展的實際需要來適時調整。

二、別的表明

公司本次申請辦理融資額度，是為了更好的達到公司運營發展趨勢資金必須，符合公司和公司股東利益，不會對公司經營效益造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。為提高效率，報請股東會受權公司管理人員在相關信用額度內向型北京市銀行申請相關信貸業務，并代表公司簽定協議，授權有效期為本次股東會表決通過的時候起12個月。本事宜在股東會審批權內，不用遞交股東大會審議。

特此公告。

引力傳媒有限責任公司股東會

2023年6月25日

證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-032

引力傳媒有限責任公司

關于企業預估2023本年度

申請辦理綜合授信額度的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

引力傳媒有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月25日舉辦第四屆董事會第十五次大會及第四屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于公司預計2023年度申請綜合授信額度的議案》，股東會申請辦理股東會受權高管全權負責申請辦理本次銀行信貸有關工作。關鍵具體內容如下：

一、狀況簡述

為了滿足公司及下屬子公司、孫公司流動資金需求，公司及分公司、孫公司擬將商業服務金融機構或網絡媒體申請辦理最高不超過5億的綜合授信額度（最后以每家銀行或網絡媒體具體批準的信用額度為標準），并且為該信用額度給予融資擔?；蛘咭宰罡卟怀^5億的應收帳款或其它等價物給予質押貸款。同時也為提高效率，立即申請辦理融資擔保業務，自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起12個月，股東會申請辦理股東會受權公司管理人員審批并簽訂與之上單一銀行股權融資事宜，對于之上單一金融機構融資額度內，且時限不超過一年的，由董事長立即簽定有關融資合同文檔就可以，不會再對之上單一金融機構出示股東會股權融資決定。并受權企業財務管理中心實際申請辦理以上綜合授信及信貸業務的手續。

之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額需在信用額度內，并且以銀行和公司及分公司、孫公司所發生的融資額為標準，實際融資額及種類將視企業業務持續發展的實際需要來適時調整。

二、別的表明

企業給銀行及銀行等金融機構或網絡媒體申請辦理融資額度，是為了更好的達到公司運營發展趨勢資金必須，符合公司和公司股東利益，不會對公司經營效益造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

截止本公告日，企業累計得到金融機構核準的信用額度為2.05億人民幣，如《關于向北京銀行申請授信額度的公告》（公示序號：2023-031）辦理的北京市銀行授信獲準以后，企業總計所獲得的銀行授信也為2.65億人民幣，以上信用額度將于本年度辦理的信用額度5億內累積計算。該事項尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

引力傳媒有限責任公司股東會

2023年6月25日

證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-034

引力傳媒有限責任公司

第四屆職工監事第十三次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

（一）引力傳媒有限責任公司（“引力傳媒”或“企業”）第四屆職工監事第十三次大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

（二）公司在2023年6月19日以書面材料方法向全體公司監事傳出會議報告。

（三）此次會議于2023年6月25日在公司會議室以實地方法舉辦。

（四）例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。

（五）此次會議由監事長趙路桃組織。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于向北京銀行申請授信額度的議案》

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于向北京銀行申請授信額度的公告》（公示序號2023-031）。

決議結論：3票允許、0票放棄、0票抵制。

（二）表決通過《關于公司預計2023年度申請綜合授信額度的議案》

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于公司預計2023年度申請綜合授信額度的公告》（公示序號2023-032）。

此提案要遞交企業股東大會審議。

決議結論：3票允許、0票放棄、0票抵制。

特此公告。

引力傳媒有限責任公司職工監事

2023年6月25日

證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-033

引力傳媒有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月12日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)當場及視頻會議系統舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月12日14點30分

舉辦地址：北京朝陽區建國路甲92號世茂大廈B座12層-視頻會議室

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月12日

至2023年7月12日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股權融資融資融券、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年6月25日舉行的第四屆董事會第十五次大會及第四屆職工監事第十三次會議審議根據，并且在證監會特定信息公開媒體發布了相關的公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：無

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

1.自然人股東應提供個人身份證和股東賬戶卡正本，自然人股東由他人列席會議的，被委托人應提供身份證、受托人簽訂的法人授權書、受托人身份證掃描件和受托人股東賬戶卡。

2.公司股東列席會議的，應提供法人代表真實身份、法人代表合理證實、加蓋公章公司股東營業執照副本復印件和股東賬戶卡；公司股東授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、加蓋公章法人代表法人授權書、加蓋公章公司股東的營業執照副本復印件和股東賬戶卡。

3.外地公司股東能夠信件、電子郵箱或發傳真方法備案、企業拒絕接受手機方法備案。

（二）備案時長

2023年7月11日早上9:00-12:00，在下午14:30-17:30（信件以接到郵戳為標準）

（三）備案地址

引力傳媒有限責任公司證券事務部

（四）手機聯系人：穆雅斌、劉暢

（五）聯系方式：010-87521982發傳真：010-87521976

（六）電子郵件：[email protected]

（七）通訊地址：北京朝陽區建國路甲92號世茂大廈B座12層郵政編碼100022

六、其他事宜

無

特此公告。

引力傳媒有限責任公司股東會

2023年6月25日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

引力傳媒有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月12日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。