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北京弘高創意建筑設計股份有限公司 關于獨立董事辭職的公告
證券代碼：002504證券簡稱：*ST弘高公告編號：2023-054
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京弘高創意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事朱金淮的書面辭職報告。現將相關事項公告如下：
近日，朱金淮先生因個人原因辭去公司獨立董事及其在董事會下設相關專門委員會中擔任的職務。朱金淮先生原任期至2024年11月18日止，辭職生效后將不再在公司任職。
朱金淮先生在擔任獨立董事期間未直接或間接持有公司股份。根據《公司法》、《公司章程》和《上市公司獨立董事規則》的有關規定，上述獨立董事辭職前，公司董事會成員8名，其中獨立董事4名。上述獨立董事辭職后，公司董事會剩余成員7名，其中獨立董事3名，包括具有財務會計專業人士。朱金淮先生辭職不會導致公司獨立董事的人數低于公司董事總數的三分之一，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一,符合相關法律法規的要求。其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
公司董事會對朱金淮先生在任職期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
北京弘高創意建筑設計股份有限公司董事會
2023年6月26日
證券代碼：002504證券簡稱：*ST弘高公告編號：2023-055
北京弘高創意建筑設計股份有限公司
關于2022年年度報告的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京弘高創意建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度報告》。經事后核查發現，因工作人員對相關規則理解偏差，導致2022年年度報告相關信息有遺漏，具體補充更正如下：
第六節重要事項中第十二處罰及整改情況：
更正前：
十二、處罰及整改情況
□適用R不適用
公司報告期不存在處罰及整改情況。
更正后：
適用R□不適用
整改情況說明
適用R□不適用
一、雖公司相關制度未及時更新，但公司經營所涉及的交易事項、合規要求等均是按照最新適用的法律法規及規范性文件的要求進行操作。公司已經及時啟動公司制度體系的更新修訂，保證與現行法律法規及規范性文件的規定一致。
二、公司設立了審計委員會，并按照規定召開了審議委員會會議，履行相關職責。因公司近年經營面臨困境，且公司部門人員變動，導致相關會議未能及時形式記錄、紀要，會議文件歸檔后有所缺失；公司下一步將及時啟動公司制度體系的更新修訂，在《章程》中完善關于審計委員會的規定并嚴格規范審計委員會的運作，認真嚴謹的按照相關會議要求做好資料歸檔。
三、公司將會努力提高工程項目管理能力，嚴格按照監管部門要求，及時采取有效措施認真完成整改工作，完善管理制度，加強內部審計管控，全面提升項目管理規范運作水平。
除上述更正內容外，公司《2022年年度報告》的其他內容不變，本次更正不會對本報告期財務狀況、經營成果和現金流量造成影響，更正后的《2022年年度報告》同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意，公司將進一步加強披露文件的編制及審核工作，提高信息披露質量，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
北京弘高創意建筑設計股份有限公司
董事會
2023年6月26日
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