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美麗的集團(tuán)股份有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
此次會議召開期內(nèi)無提議的提高、變更或否定。
二、會議召開的現(xiàn)象
1．現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年7月13日（星期四）在下午14:30
2．現(xiàn)場會議舉辦地址：企業(yè)總部大樓
3．舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合
4．召集人：本董事會
5．節(jié)目主持人：老總方洪波老先生
6．網(wǎng)上投票時長：2023年7月13日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年7月13日早上9:15一9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年7月13日早上9:15－在下午15:00的隨意時長。
7．此次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
三、大會的參加狀況
1．參加整體情況
參加此次股東會議現(xiàn)場會議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及公司股東委托代理人共696名，意味著股權(quán)3,975,940,946股，占公司有投票權(quán)的股權(quán)總量的57.8273%（截止到除權(quán)日企業(yè)總市值為7,022,181,291股，在其中公司回購專用賬戶中剩下的股權(quán)數(shù)量達(dá)到146,638,028股，該等購買的股權(quán)不具有投票權(quán)，故此次股東會具有表決權(quán)的總市值值為6,875,543,263股）。
2．現(xiàn)場會議參加狀況
參加此次股東會議現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人共61名，意味著股權(quán)2,465,636,593股，占公司具有投票權(quán)的股權(quán)總量的35.8610%。
3．網(wǎng)上投票狀況
通過互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東共635名，意味著股權(quán)1,510,304,353股，占公司具有投票權(quán)的股權(quán)總量的21.9663%。
四、提議決議和表決結(jié)論
此次會議共決議6項提案，第1-5項提案為尤其決議案，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上允許即可根據(jù)。
以上提案的決議，企業(yè)不明以上出席本次大會擁有5%下列股權(quán)股東中間存不存在關(guān)聯(lián)性或歸屬于《上市公司收購管理辦法》要求里的一致行動人。
五、侓師開具的法律意見
1.法律事務(wù)所名字：北京嘉源法律事務(wù)所
2.侓師名字：劉興、劉加歐
3.總結(jié)性建議：此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
美麗的集團(tuán)股份有限公司
股東會
2023年7月14日
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