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廣東水電二局股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無應對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。
2.本次股東大會未出現否決議案的情形。
3.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023年7月17日14:45；
2.會議召開地點：廣東省廣州市增城區新塘鎮廣深大道西1號1幢水電廣場A-1商務中心廣東水電二局股份有限公司2505會議室；
3.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式；
4.會議召集人：公司董事會；
5.會議主持人：董事長謝彥輝先生；
6.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計58人，代表有表決權的股份數2,648,394,307股，占公司股本總額的70.5412%。其中，出席現場會議的股東及股東代理人共計2人，代表有表決權的股份數2,640,146,707股，占公司股本總額的70.3215％，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.6886%；通過網絡投票的股東56人，代表有表決權的股份數8,247,600股，占公司股本總額的0.2197％，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.3114%。
會議的召開符合《公司法》《公司章程》的規定。公司董事、部分監事及董事會秘書出席了會議，其中部分獨立董事通過公司視頻會議系統以視頻方式參會；部分高級管理人員列席了會議。北京市康達（廣州）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，表決結果如下：
（一）關于投資建設甘肅省嘉峪關110MW光伏發電項目的議案；
1.總的表決情況：同意2,647,754,007股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對640,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。
2.表決結果：通過。
（二）關于投資建設湖南省邵陽市大祥區羅市鎮（雨溪）120MW復合光伏發電項目的議案；
1.總的表決情況：同意2,647,754,007股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對640,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。
2.表決結果：通過。
（三）關于修改《公司章程》的議案。
1.總的表決情況：同意2,640,476,707股，占出席會議所有股東所持股份的99.7010％；反對7,902,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.2984％；棄權15,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。
2.表決結果：通過。
該項屬以特別決議通過的議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所。
（二）律師姓名：王學琛、吳伊璇。
（三）結論意見：本所律師認為，本次會議的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《網絡投票實施細則》和粵水電章程等相關規定，本次會議的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）廣東水電二局股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
（二）北京市康達（廣州）律師事務所關于廣東水電二局股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書。
廣東水電二局股份有限公司董事會
2023年7月18日
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