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蘇州興業材料科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年07月19日
(二)股東大會召開的地點：蘇州高新區滸關工業園道安路15號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王進興先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事徐榮法、董事陳亞東因公出差未能出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書蔣全志先生出席；財務總監陸佳先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》
2.01議案名稱：本次發行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：轉股股數確定方式
審議結果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：轉股價格的確定及其調整
審議結果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：轉股價格向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
2.11議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
2.12議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
2.13議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬
審議結果：通過
表決情況：
2.14議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
2.15議案名稱：向原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
2.16議案名稱：債券持有人會議有關條款
審議結果：通過
表決情況：
2.17議案名稱：本次募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
2.18議案名稱：評級事項
審議結果：通過
表決情況：
2.19議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
2.20議案名稱：募集資金存管
審議結果：通過
表決情況：
2.21議案名稱：本次發行方案的有效期
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于〈公司未來三年（2024-2026 年）股東分紅回報規劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于制定公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的2/3以上審議通過。議案11為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫(上海)律師事務所
律師：張利敏、孫晨
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序以及表決結果等事宜符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。
特此公告。
蘇州興業材料科技股份有限公司董事會
2023年7月19日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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