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凱盛新能源股份有限公司董事會決議公告
證券代碼：600876 證券簡稱：凱盛新能 編號:臨2023-026號
凱盛新能源股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
凱盛新能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆董事會第十五次會議于2023年6月21日以通訊方式召開。本次會議由本公司董事長謝軍先生主持，會議應到董事10人，實到董事10人，會議召開符合《公司法》《證券法》等法律法規及本公司《章程》的相關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議采用投票表決方式，審議了以下議案：
1、審議通過了關于中建材（宜興）新能源有限公司（以下簡稱“宜興新能源”）利潤分配方案的議案。
董事會同意本公司控股子公司宜興新能源以現金形式向出資人分配利潤人民幣4,554.76萬元，按照出資比例，向本公司分配利潤人民幣3,233.42萬元，向遠東光電股份有限公司分配利潤人民幣1,321.34萬元，留存部分資金供宜興新能源后續發展需要。
表決結果：10票同意，0 票棄權，0 票反對。
2、審議通過了關于凱盛（自貢）新能源有限公司（以下簡稱“自貢新能源”）利潤分配方案的議案。
董事會同意本公司控股子公司自貢新能源以現金形式向出資人分配利潤人民幣3,000萬元，按照出資比例，向本公司分配利潤人民幣1,800萬元，向自貢市金馬產業投資有限公司分配利潤人民幣1,200萬元，留存部分資金供自貢新能源后續發展需要。
表決結果：10票同意，0 票棄權，0 票反對。
3、審議通過了關于中建材（合肥）新能源有限公司（以下簡稱“合肥新能源”）利潤分配方案的議案。
董事會同意本公司全資子公司合肥新能源以現金形式向本公司分配利潤人民幣1,000萬元，留存部分資金供合肥新能源后續發展需要。
表決結果：10票同意，0 票棄權，0 票反對。
4、審議通過了關于中國建材桐城新能源材料有限公司（以下簡稱“桐城新能源”）利潤分配方案的議案。
董事會同意本公司全資子公司桐城新能源以現金形式向本公司分配利潤人民幣1,000萬元，留存部分資金供桐城新能源后續發展需要。
表決結果：10票同意，0 票棄權，0 票反對。
上述利潤分配事項將增加2023年度母公司財務報表利潤總額，對本公司合并財務報表利潤總額不產生影響。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會
2023年6月21日
證券簡稱:凱盛新能 證券代碼:600876 編號:臨2023-027號
凱盛新能源股份有限公司
關于股東轉讓公司股份完成過戶登記的
公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年6月21日，凱盛新能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”）接到股東中建材玻璃新材料研究院集團有限公司（以下簡稱“中研院”）的通知，中研院與凱盛科技集團有限公司（以下簡稱“凱盛科技集團”）已在中國證券登記結算公司上海分公司（簡稱“中國結算上海分公司”）辦理完畢股份過戶登記手續，中國結算上海分公司已出具《過戶登記確認書》。現公告如下：
一、協議轉讓情況
2022年12月20日本公司股東中研院與凱盛科技集團簽署了《國有股份無償劃轉協議》，中研院通過協議轉讓方式將其持有的本公司無限售條件流通股合計6,454,550股股份（占本公司總股本的1%）轉讓予凱盛科技集團。具體內容詳見本公司于2022年12月20日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的本公司《關于股東權益變動的提示性公告》（公告編號：2022-056）。
二、過戶履行情況
2023年6月21日，中國結算上海分公司出具了《過戶登記確認書》，中研院已將其持有的本公司6,454,550股股份協議轉讓予凱盛科技集團。截止本公告日，中研院與凱盛科技集團協議轉讓本公司股份的過戶手續已完成。
本次協議轉讓完成后，中研院持有本公司股份數為63,835,499股，占本公司總股本的9.89%；凱盛科技集團持有本公司股份數為26,037,673股，占本公司總股本的4.03%，本公司的實際控制人未發生變化，仍為中國建材集團有限公司。
三、備查文件
《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會
2023年6月21日
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