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福建頂級軟件有限公司關于對外投資設立全資子公司的公告
證券代碼：603383 證券簡稱：頂點軟件 公告編號：2023-031
福建頂點軟件有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 公司投資目標名稱：深圳頂級軟件有限公司（暫定，最終以工商部門注冊的公司名稱為準）。
● 投資金額：公司以自有資金出資6000萬元，占注冊資本的100%。
● 相關風險提示
1、對外投資子公司的設立仍需經主體登記機關等相關審批機關批準。能否通過相關批準和最終批準的時間存在不確定性的風險。
2、子公司在未來的經營管理過程中，可能會面臨宏觀經濟、行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場和經營風險。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
福建頂級軟件有限公司（以下簡稱“公司”）現根據深圳金融技術創新應用業務發展的需要，在深圳設立全資子公司，進一步促進公司的高質量發展，提高公司在南方的市場競爭力。
2、對外投資審批程序
2023年6月21日，公司召開的第八屆董事會第十八次會議以同意8票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過。外商投資在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
3、對外投資資金來自公司自有資金，不涉及相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資目標的基本情況
1、公司名稱：深圳頂點軟件有限公司 （暫定）
2、注冊地點：深圳市福田區，具體地址待確定
3、注冊資本：6000萬元人民幣
4、法定代表人：嚴孟宇
5、公司性質:有限責任公司(法人獨資)
6、經營范圍：電子計算機軟件開發銷售；電子計算機批發零售；計算機網絡工程設計安裝服務；電子計算機技術服務和技術咨詢。（上述經營范圍經批準或有效許可證方可經營）
7、股權結構：公司控股100%
全資子公司尚未成立，上述全資子公司的名稱、注冊地點、經營范圍等注冊信息最終以有關部門批準的注冊為準。
三、對外投資的目的和對公司的影響
公司專注于金融技術，為金融業提供全面、創新的全球產品和服務，同時開展非金融業信息業務。成立全資子公司，圍繞現有業務金融技術創新研究，擴大資產管理數字業務，可加強當地研發和南方市場拓展，提高南方客戶服務水平，為公司可持續快速發展創造有利條件，滿足公司長期發展戰略利益。對外投資使用公司自有資金，投資金額較小，不會對公司的財務和經營狀況產生不利影響。宏觀經濟、行業政策變化、市場競爭等不確定因素在未來的經營過程中可能會受到影響。
四、對外投資風險分析
1、對外投資子公司的設立仍需經主體登記機關等相關審批機關批準。能否通過相關批準和最終批準的時間存在不確定性的風險。
2、子公司在未來的經營管理過程中，可能會面臨宏觀經濟、行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場和經營風險。
3、公司將密切關注子公司的設立和后續業務發展，積極防范和應對可能面臨的各種風險，嚴格按照有關法律、法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。
請注意投資風險，謹慎投資。
特此公告。
福建頂點軟件有限公司董事會
2023年6月26日
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