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2023年大盛時代文化投資有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600892 證券簡稱：大盛文化 公告號：臨2023-044
大盛時代文化投資有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月26日
（2）股東大會地點：深圳市福田區(qū)景田北街28-1郵政綜合樓6樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現(xiàn)場會議由董事長黃蘋女士主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。會議的通知和召開符合《公司法》、公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書費海江先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：擬變更公司獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東連越律師事務(wù)所
律師：王穎欣、江曉琳
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定合法有效。
特此公告。
大盛時代文化投資有限公司董事會
2023年6月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券簡稱：大盛文化 證券代碼：600892 公告號：2023-045
大盛時代文化投資有限公司
第十一屆董事會第十七屆會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年6月26日，大盛時代文化投資有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第十七次會議在深圳市福田區(qū)景田北街28-1郵政綜合樓6樓公司會議室舉行。這次會議應(yīng)該有9名董事，實際上是9名。董事會由黃蘋女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過的決議如下：
1.審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案》
董事會同意選舉邵少敏先生擔(dān)任第十一屆董事會審計委員會和薪酬考核委員會委員，并擔(dān)任審計委員會召集人。任期與公司第十一屆董事會一致。
投票結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
特此公告。
大盛時代文化投資有限公司董事會
2023年6月26日
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