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上海新世界股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600628 證券簡稱：新世界 公告編號：2023-028
上海新世界股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：新世界會議中心（上海市黃浦區西藏中路369號13樓）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事長陳湧先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，其中公司獨立董事李志強先生、獨立董事周穎女士因事請假，缺席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議，其他高管及見證律師出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于續聘會計師事務所及確定報酬事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年度申請銀行借款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于更換公司獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于更換公司職工董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：張雋律師、王愷律師
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；會議表決程序合法，表決結果和形成的決議合法有效。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600628 證券簡稱：新世界 公告編號：臨2023-029
上海新世界股份有限公司
關于子公司上海徐重道中藥飲片有限公司
完成增資擴股的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次增資擴股的基本情況
2022年12月9日，上海新世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了十一屆八次董事會、十一屆八次監事會會議，審議通過了《關于子公司上海徐重道中藥飲片有限公司擬增資擴股的議案》，同意公司全資子公司上海蔡同德藥業有限公司（以下簡稱“蔡同德藥業”）子公司上海徐重道中藥飲片有限公司（以下簡稱“徐重道公司”）通過在上海聯合產權交易所公開掛牌方式進行增資擴股，征集不超過2家外部戰略合作伙伴。詳見公司于2022年12月10日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于子公司上海徐重道中藥飲片有限公司擬增資擴股的公告》（臨2022-041）
公司于近日收到通知，獲悉徐重道公司已通過上海聯合產權交易所公開掛牌完成了增資擴股事項，引進了2家外部戰略合作伙伴，并收到上海聯合產權交易所出具的公開增資憑證。本次新增注冊資本100萬元，原股東蔡同德藥業已放棄對該部分新增注冊資本的優先認購權，由公開掛牌征集的投資人以貨幣方式出資認購，其中上海豐金投資有限公司（以下簡稱“豐金投資”）以貨幣出資認購新增注冊資本75萬元，亳州榮誠投資基金管理有限公司（以下簡稱“榮誠投資”）以貨幣出資認購新增注冊資本25萬元。
增資擴股完成后，徐重道公司注冊資本由400萬元增加至500萬元，蔡同德藥業持有徐重道公司80%股權，仍為其控股股東；豐金投資持有徐重道公司15%股權；榮誠投資持有徐重道公司5%股權。
二、增資前后徐重道公司股權結構變化情況
單位：萬元
■
三、外部投資者基本情況
1、公司名稱：上海豐金投資有限公司
類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：金彪
注冊資本：人民幣10,000.0000萬元整
成立日期：2002年3月27日
住所：上海市松江區科技園區青云街58號A區
經營范圍：實業投資，投資管理；建材，金屬材料，機械產品，日用百貨，五金交電，汽配，辦公用品，化工原料（除危險品），針紡織品，批發零售。商務咨詢。綠化服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、公司名稱：亳州榮誠投資基金管理有限公司
類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：顧奇珍
注冊資本：人民幣6,000.0000萬元整
成立日期：2016年3月17日
住所：亳州市光明西路與西外環交匯處
經營范圍：對外投資、資產管理、投資顧問、投資管理、投資咨詢、股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
四、增資協議的主要內容
1、本協議涉及的當事人
甲方：上海徐重道中藥飲片有限公司
乙方：上海蔡同德藥業有限公司
丙方：上海豐金投資有限公司
丁方：亳州榮誠投資基金管理有限公司
2、本次增資，各方同意以徐重道公司基準日為2022年9月30日，經上海市黃浦區國有資產監督管理委員會備案的滬申威評報字（2022）第0364號評估報告中的股東全部權益的評估價值作為本次增資依據。
3、本次新增注冊資本為100萬元，其中上海豐金投資有限公司以貨幣出資認購新增注冊資本75萬元，亳州榮誠投資基金管理有限公司以貨幣出資認購新增注冊資本25萬元；增資完成后，蔡同德藥業持有徐重道公司80%股權，豐金投資持有徐重道公司15%股權，榮誠投資持有徐重道公司5%股權。
4、本次增資價款采用一次性支付方式。豐金投資和榮誠投資應在本協議簽訂之日起5個工作日內分別將各自除保證金外的剩余增資價款一次性支付至上海聯合產權交易所指定銀行賬戶。豐金投資、榮誠投資各自已支付的保證金在本協議簽訂且支付完剩余增資價款后轉為各自增資價款的一部分。
五、本次增資擴股對公司的影響
本次增資擴股事項的完成，能夠促進蔡同德藥業管理體制建設，通過降本增效提高產能和品質從而在擴大對蔡同德藥業供貨的同時，進一步開發上海二、三級醫療機構中藥飲品銷售渠道，快速搶占上海中藥飲片市場份額，有利于公司更好地拓展中藥飲片市場，推進新世界“大健康”產業做強做大。
本次增資擴股完成后，蔡同德藥業持有徐重道公司總股本的比例為80%，蔡同德藥業仍為徐重道公司控股股東，不會對公司財務狀況、經營成果和持續經營能力等構成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、風險提示
本次增資擴股事項完成后，尚需辦理工商變更登記等相關程序，公司將及時披露相關后續進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事會
二零二三年六月二十九日
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