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大恒新時代科技有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：600288 證券簡稱：大恒科技 公告編號：2023-018
大恒新時代科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月29日
（2）股東大會地點：北京市海淀區蘇州街3號大恒科技大廈北座15層公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。董事長魯永志先生因工作原因請假。副董事長王學明先生主持了會議，并結合現場投票和網上投票進行了舉行和表決。會議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關法律法規。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人。董事長魯勇志先生因工作原因請假，獨立董事戴瑞先生以視頻會議的形式出席會議；
2、公司監事3人，出席3人，監事長嚴鵬先生、監事徐正敏女士以視頻會議的形式出席；
3、董事會秘書出席會議，其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2022年年度報告》全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年利潤分配計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：關于計提2022年減值準備和核銷資產的提案
審查結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：為控股子公司提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)續聘議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會的表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。提案1-8為普通決議，出席股東大會的股東持有的表決權的一半以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京偉恒律師事務所
律師：安微 、張瑞紅
2、律師見證結論：
召集和召開公司股東大會的程序、出席會議的人員資格、召集人資格及表格 決策程序和其他事項符合法律、法規和公司章程的有關規定。會議通過的決定 議合法有效。
特此公告。
大恒新時代科技有限公司董事會
2023年6月30日
● 網上公告文件
法律意見書由北京偉恒律師事務所主任簽字并加蓋公章
● 報備文件
大恒新時代科技有限公司2022年股東大會決議
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