企業(yè)頻道
中國(guó)電影股份有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會(huì)舉辦日期：2023年6月30日
● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
（一）股東會(huì)種類(lèi)和屆次：2022年年度股東大會(huì)
（二）股東會(huì)召集人：中國(guó)電影股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)
（三）投票方式：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日 10點(diǎn)00分
舉辦地址：中國(guó)電影股份有限責(zé)任公司會(huì)議廳
（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月30日至2023年6月30日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理。
（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)：不適合
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型
除了上述提案外，此次股東會(huì)也將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
1.各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
（1）以上提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議及第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過(guò)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月26日公布的《中國(guó)電影第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-005）、《中國(guó)電影第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-006）、《中國(guó)電影2022年年度報(bào)告》以及相關(guān)臨時(shí)性公示、文檔。
（2）此次會(huì)議也將征求公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
2.特別決議提案：無(wú)
3.對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5-8
4.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：中國(guó)電影集團(tuán)公司
5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
（一）證券登記日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
（一）參加回應(yīng)
擬參加股東會(huì)股東或公司股東委托代理人請(qǐng)?zhí)顚?xiě)及簽定股東會(huì)回執(zhí)表（詳見(jiàn)附件1），于2023年6月26日（星期一）以前將回執(zhí)表以專(zhuān)職人員送遞、郵遞、電子郵箱或發(fā)傳真的形式送到企業(yè)董事會(huì)辦公室。
（二）參加備案
1．自然人股東列席會(huì)議，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶(hù)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、個(gè)股賬戶(hù)、受托人身份證件。
2．公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)股賬戶(hù)、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人身份證件、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)、法人代表證實(shí)、公司股東個(gè)股賬戶(hù)。
六、其他事宜
（一）大會(huì)聯(lián)系電話
通訊地址：北京北展北街7號(hào)華遠(yuǎn)企業(yè)中心E座
聯(lián)系方式：010-88321280 發(fā)傳真：010-88310012
郵政編碼：100044 電子郵件：[email protected]
聯(lián)絡(luò)單位：董事會(huì)辦公室
（二）出席本次大會(huì)的來(lái)回交通出行及吃住費(fèi)用自理。
特此公告。
中國(guó)電影股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月9日
配件：1. 參會(huì)回執(zhí)
2. 法人授權(quán)書(shū)
配件1：
參 會(huì) 回 執(zhí)
注：1. 請(qǐng)使用正楷填入全稱(chēng)（需要與企業(yè)股份公司章程上所述同樣）
2. 已填妥簽訂的回執(zhí)表，請(qǐng)?jiān)?月26日（周一）以前以專(zhuān)職人員送遞、郵遞、電子郵箱或發(fā)傳真的形式送到中國(guó)電影股份有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室，詳細(xì)地址為北京西城北展北街7號(hào)華遠(yuǎn)企業(yè)中心E座，郵編100044（發(fā)傳真010-88310012）
配件2：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
中國(guó)電影股份有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托日期： 年 月 日
備注名稱(chēng)：
受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：[email protected]。
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