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2023年常州銀河世紀微電子有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2023-038
轉債代碼：118011 轉債簡稱:銀微轉債
常州銀河世紀微電子有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
（2）股東大會地點：常州銀河世紀微電子有限公司一樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事長楊森茂先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式進行表決。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李福成先生出席了會議，其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：提交股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、議案1、議案2、提案3對中小投資者單獨計票；
2、議案1、議案2、提案3均為特別決議事項，出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權的三分之二以上表決通過；
3、議案1、議案2、議案3涉及相關股東回避表決，出席會議的股東不需要回避表決；
4、獨立董事公開征集委托投票權：根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《上市公司股東權利管理暫行規定》的有關規定，2023年5月31日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露了《常州銀河世紀微電子有限公司關于公開征集獨立董事投票權的公告》(公告號:2023-033)。作為收藏家，公司獨立董事沈世娟女士就股東大會審議的2023年限制性股票激勵計劃提出了相關議案(議案1、議案2、提案3)向公司全體股東公開征集委托投票權。作為收藏家，公司獨立董事沈世娟女士就股東大會審議的2023年限制性股票激勵計劃提出了相關議案(議案1、議案2、提案3）向公司全體股東公開征集委托投票權。截至征集結束時，無股東委托獨立董事行使投票權。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所
律師：李文君、柏德凡
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》等相關法律法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
常州銀河世紀微電子有限公司董事會
2023年6月19日
證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2023-037
轉債代碼：118011 轉債簡稱:銀微轉債
常州銀河世紀微電子有限公司
2023年限制性股票激勵計劃
知情人及內幕信息
激勵對象買賣公司股票
自查報告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
常州銀河世紀微電子有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月30日召開了公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議?！聪拗菩怨善奔钣媱?草案)2023年〉及其總結的議案等相關議案，2023年5月31日，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露相關公告。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《科技創新板上市公司自律監管指南第4號股權激勵信息披露》等相關法律、行政法規和規范性文件要求，公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司在激勵計劃公開披露前6個月內(即2022年11月30日至2023年5月30日，對2023年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)的內幕知情人和激勵對象進行自查。具體情況如下:
一、驗證的范圍和程序
1. 所有激勵對象(以下簡稱“驗證對象”)都是激勵計劃的內幕信息知情人和激勵對象；
2. 激勵計劃內幕信息知情人均填寫《內幕信息知情人登記表》；
3. 公司向中國證券登記結算有限公司上海分公司查詢確認驗證對象在自查期間買賣公司股票，中國證券登記結算有限公司上海分公司出具查詢證明。
二、核對對象買賣公司股票的說明
根據中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》，驗證對象在激勵計劃自查期間未在二級市場買賣股份。
三、結論
公司嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》規劃激勵計劃。、公司的《信息披露管理制度》和相關公司的內部保密制度限制了參與規劃和討論的人員范圍，及時登記了接觸內幕信息的相關公司人員和中介機構，并采取了相應的保密措施。
經核實，自查期間，未發現激勵計劃內幕信息的知情人和激勵對象利用公司2023年限制性股票激勵計劃內幕信息進行股票交易或泄露激勵計劃內幕信息。所有驗證對象的行為均符合《管理辦法》的有關規定，無內幕交易。
特此公告。
常州銀河世紀微電子有限公司董事會
2023年6月19日
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