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長白山旅游股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603099 證券簡稱：長白山 公告編號：2023-016
長白山旅游股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：長白山旅游股份有限公司
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事紀景臣、姚義辰、王屴、彭德成因公務在身未能參加；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、董事會秘書段國巖的出席會議；仇永光、王俊超列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議《長白山旅游股份有限公司2022年董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于審議《長白山旅游股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于審議《長白山旅游股份有限公司2022年年度報告》全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于審議《長白山旅游股份有限公司2022年財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于審議《長白山旅游股份有限公司2023年財務預算方案及經營投資計劃》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：長白山旅游股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：長白山旅游股份有限公司關于續聘信永中和會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于審議股東監事辭職及增補股東監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均審議通過，審議議案不涉及關聯股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：吉林兢誠律師事務所
律師：叢立新、叢亞婷
2、律師見證結論意見：
吉林兢誠律師事務所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序，出席人員資格、召集人資格、審議的議案及表決程序、結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
特此公告。
長白山旅游股份有限公司董事會
2023年6月20日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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