證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號(hào)：2023-023

蘇州可川電子科技有限公司

關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、高級(jí)管理人員辭職情況

2023年6月16日，蘇州科川電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）收到江宇先生的辭職報(bào)告。江宇先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，并將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，江宇先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

江宇先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，履行職責(zé)，勤奮，促進(jìn)公司上市，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，提高信息披露質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展，公司董事會(huì)對(duì)江宇先生的辛勤工作，對(duì)公司發(fā)展的杰出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員

公司于2023年6月19日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則和公司章程，經(jīng)首席執(zhí)行官提名、提名委員會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)同意聘請(qǐng)周博女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至董事會(huì)屆滿之日止。

周波女士（簡歷見附件）已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)。其資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求。

公司獨(dú)立董事就聘請(qǐng)周博女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書發(fā)表了獨(dú)立意見。

聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0512-57688197

傳真號(hào)碼：0512-36603738

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：昆山千燈鎮(zhèn)支浦路1號(hào)5號(hào)房

郵政編碼：215300

特此公告。

蘇州可川電子科技有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件：

周博女士，1982年7月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中級(jí)會(huì)計(jì)師，已獲得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格。曾在昆山凌達(dá)光電科技有限公司工作，百勝中國控股有限公司，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、江蘇三意樓宇科技有限公司等企業(yè)。2020年8月在公司財(cái)務(wù)部工作，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

周波女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不受中國證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門處罰或上海證券交易所處罰。她沒有被司法機(jī)關(guān)立案偵查，也沒有被中國證監(jiān)會(huì)立案偵查，也沒有被中國證監(jiān)會(huì)立案偵查。符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號(hào)：2023-022

蘇州可川電子科技有限公司

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州科川電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年6月19日（星期一）在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已于2023年6月17日通過電子郵件送達(dá)董事。本次會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事（包括3名董事）。

會(huì)議由董事長、首席執(zhí)行官朱春華主持，監(jiān)事、高管出席。會(huì)議按照有關(guān)法律、法規(guī)、法規(guī)和公司章程的規(guī)定召開。經(jīng)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成以下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官提名提名委員會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)同意聘請(qǐng)周博女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，任期自會(huì)議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿之日止。

獨(dú)立董事已就此事發(fā)表明確同意意見。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告》(公告號(hào):2023-023)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(二)審議通過《關(guān)于設(shè)立外商投資控股子公司的議案》

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于設(shè)立控股子公司對(duì)外投資的公告》(公告號(hào):2023-024)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

蘇州可川電子科技有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號(hào)：2023-024

蘇州可川電子科技有限公司

關(guān)于外商投資設(shè)立控股子公司的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資主體：蘇州可川電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）、“可川科技”)。

● 投資目標(biāo)名稱：英特雷半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司（暫定名稱，以當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱：“控股子公司/合資公司/英特雷” ）

● 投資金額：英特雷注冊(cè)資本5000萬元，其中公司認(rèn)繳出資250萬元，認(rèn)繳出資比例51%。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次投資屬于從公司原功能設(shè)備業(yè)務(wù)向光芯片、光模塊等半導(dǎo)體業(yè)務(wù)板塊的轉(zhuǎn)型投資。光芯片、光模塊等相關(guān)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)與原主業(yè)務(wù)差異較大，公司存在跨行業(yè)投資、運(yùn)營和管理的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)合理投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

(一)對(duì)外投資的基本情況

公司計(jì)劃與自然人呂志遠(yuǎn)簽訂《英特雷半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司股東協(xié)議》(以下簡稱《股東協(xié)議》)，共同發(fā)起設(shè)立英特雷，主要從事光通信模塊、激光傳感器等業(yè)務(wù)。英特雷注冊(cè)資本5000萬元，其中公司認(rèn)繳出資250萬元，持股比例51%；呂志遠(yuǎn)認(rèn)繳出資2450萬元，持股比例49%。

（2）本次投資履行的審批程序

公司于2023年6月19日召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立外商投資控股子公司的議案》。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層與呂志遠(yuǎn)簽訂股東協(xié)議等相關(guān)文件。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次投資未達(dá)到董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，屬于跨行業(yè)投資。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照審慎的原則進(jìn)行審議，無需提交股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、二。合作伙伴的基本情況

自然人呂志遠(yuǎn)在光芯片、光模塊領(lǐng)域有十多年的工作經(jīng)驗(yàn)，主要涉及襯底、外延片、光芯片、光器件。

呂志遠(yuǎn)與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)；在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面與公司無關(guān)系或利益安排。

呂志遠(yuǎn)信用狀況良好，未被列為不誠實(shí)被執(zhí)行人。

三、投資標(biāo)的基本情況

(一)標(biāo)的公司基本情況

公司名稱：英特雷半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司（暫定名稱，以當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

企業(yè)類型：股份有限公司

經(jīng)營范圍：光通信設(shè)備制造；光通信設(shè)備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；光電子器件制造；光電子器件銷售；半導(dǎo)體分離器件制造；半導(dǎo)體分離器件銷售；電子產(chǎn)品銷售；電子測(cè)量儀器銷售；儀器制造；儀器銷售；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（以工商行政管理部門批準(zhǔn)為準(zhǔn)）

出資比例：

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（2）投資項(xiàng)目的背景和目的

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，光芯片是各種光電子設(shè)備的核心組成部分，廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)、消費(fèi)等領(lǐng)域。光芯片技術(shù)代表了現(xiàn)代光電技術(shù)和微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域，其發(fā)展對(duì)光電子產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)有重大影響。

為提高我國光芯片產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品競爭力，我國政府出臺(tái)了一系列支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。在產(chǎn)業(yè)支持方面，鼓勵(lì)關(guān)注高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能關(guān)鍵算法、傳感器等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，針對(duì)傳感器等戰(zhàn)略前瞻性領(lǐng)域，增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，“十四五”規(guī)劃綱要、“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023)等一系列產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃文件。同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展小型化、低功耗、集成元件和高端傳感器，提高光通信設(shè)備的供應(yīng)保障能力，提高核心光電子芯片的定位，逐步實(shí)現(xiàn)國內(nèi)高端光芯片替代的目標(biāo)。

根據(jù)通信行業(yè)權(quán)威分析機(jī)構(gòu)Lightcounting的計(jì)算，全球光芯片市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的27億美元增長到2027年的56億美元。根據(jù)咨詢公司FROST&SULIVAN的預(yù)測(cè)，全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將保持7.0%的預(yù)測(cè)年復(fù)合增長率，從2015年的75.1億美元增長到2024年的138.2億美元。

公司計(jì)劃充分發(fā)揮工業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和融資工具的優(yōu)勢(shì)，與項(xiàng)目合作伙伴形成良性互補(bǔ)的技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì)，探索激光傳感器和光通信模塊在光芯片領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，積極把握半導(dǎo)體行業(yè)國內(nèi)替代的歷史機(jī)遇。

(三)《股東協(xié)議》主要內(nèi)容

股東大會(huì)：由全體股東組成，是英特雷的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)的第一次會(huì)議由可川科技召集和推薦代表主持。

董事會(huì)：由5名董事組成，其中可川科技有權(quán)任命3名董事。任命的董事由股東大會(huì)選舉任命。董事任期為3年，可連任。

監(jiān)事會(huì)：由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事任期為3年，任期屆滿，可連任。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：可川科技認(rèn)繳注冊(cè)資本250萬元，占注冊(cè)資本的51%；呂志遠(yuǎn)認(rèn)繳注冊(cè)資本2450萬元，占注冊(cè)資本的49%。

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)分析

(一)對(duì)上市公司的影響

本次合作有利于公司擴(kuò)大光芯片和光模塊領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，為公司尋求新的利潤增長點(diǎn)，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)布局的延伸和完善，進(jìn)一步豐富公司的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)上市公司的核心競爭力。

公司的外商投資資金來源于自有資金，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司今年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

(2)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示

1、本次投資屬于公司原功能性設(shè)備半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)務(wù)與原主營業(yè)務(wù)存在較大差異，可能面臨人員、技術(shù)、管理壁壘、市場(chǎng)前景變化等風(fēng)險(xiǎn)因素。公司存在跨行業(yè)投資、運(yùn)營和管理風(fēng)險(xiǎn)。

2、合資企業(yè)的設(shè)立仍需經(jīng)當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T審查或備案。公司與其他方共同投資設(shè)立公司，可能存在各種因素經(jīng)營不達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，公司投資回報(bào)存在一定的不確定性。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)投資后工作，繼續(xù)關(guān)注合資企業(yè)的經(jīng)營狀況和管理成果，積極防范和控制上述風(fēng)險(xiǎn)。

3、半導(dǎo)體行業(yè)的需求與下游終端應(yīng)用行業(yè)的繁榮密切相關(guān)。如果未來半導(dǎo)體行業(yè)下游終端應(yīng)用行業(yè)的市場(chǎng)需求下降，將導(dǎo)致合資企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)。

4、隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國內(nèi)替代需求的增加，將鼓勵(lì)更多的企業(yè)進(jìn)入。如果合資企業(yè)的技術(shù)研發(fā)進(jìn)展達(dá)不到預(yù)期，將面臨加劇市場(chǎng)競爭和阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

五、其他

公司董事會(huì)將積極關(guān)注投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州可川電子科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月20日