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浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會第十八次會議決議公告
股票簡稱：輕紡城 股票代碼：600790 編號：臨2023－045
浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會第十八次會議通知于2023年6月11日以傳真、E-MAIL和專人送達(dá)等形式遞交各董事，于2023年6月15日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)表決董事7名，實際表決董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
會議審議各議案后形成以下決議：
1、會議以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于增補公司非獨立董事的議案》，同意提名傅祖康先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷見附件），并將《關(guān)于選舉公司非獨立董事的提案》提交公司股東大會審議。如經(jīng)公司股東大會審議通過，則董事傅祖康先生的任期至公司本屆董事會屆滿之日（2024年5月7日）止。
公司董事會決定暫不召開審議本次選舉公司非獨立董事事項的股東大會，公司董事會將另行發(fā)布召開股東大會的通知。
2、會議以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于參與浙商銀行配股的議案》。（詳見同日披露的公司臨2023-046公告）
特此公告。
附件：候選人簡歷
浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司董事會
二○二三年六月十六日
附件：
候選人簡歷：
傅祖康 男，漢族，中國國籍，1964年5月出生，中共黨員，碩士，會計師、高級經(jīng)濟(jì)師、國家級黃酒資深評委、中國釀酒大師。歷任紹興經(jīng)編機(jī)械總廠財務(wù)科長，海南海聯(lián)實業(yè)公司財務(wù)經(jīng)理，浙江華能綜合發(fā)展有限公司財務(wù)部經(jīng)理，浙江華能精工集團(tuán)總經(jīng)理助理，精功集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，會稽山第一、二、三、四、五屆董事會副董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任會稽山第六屆董事會副董事長，浙江嘉善黃酒股份有限公司董事長，會稽山（上海）實業(yè)有限公司執(zhí)行董事，紹興會稽山黃酒文化發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、浙江唐宋紹興酒有限公司執(zhí)行董事、烏氈帽酒業(yè)有限公司董事長、浙江精功農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。
傅祖康先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會及上交所確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。
股票簡稱：輕紡城 股票代碼：600790 編號：臨2023一046
浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于參與浙商銀行配股的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：浙商銀行股份有限公司（以下簡稱：浙商銀行）A股配股；
●投資金額：擬使用自有資金不超過27,744萬元，認(rèn)購不超過137,345,062股浙商銀行（最終認(rèn)購數(shù)量和資金以實際成交為準(zhǔn)）；
●本次參與浙商銀行配股事項經(jīng)浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會第十八次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
一、對外投資概述
1、浙商銀行于2023年6月12日發(fā)布《浙商銀行股份有限公司A股配股發(fā)行公告》，以股權(quán)登記日2023年6月14日收市后的A股總股本16,714,696,778股為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售，配股價格為2.02元/股。
截至此次配股的股權(quán)登記日，公司持有浙商銀行股份457,816,874股，占其配售前總股本的2.15%。本次公司擬認(rèn)購不超過137,345,062股，需使用自有資金不超過27,744萬元。（最終認(rèn)購數(shù)量和資金以實際成交為準(zhǔn)）
2、2023年6月15日，公司召開第十屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于參與浙商銀行配股的議案》并授權(quán)公司經(jīng)營層辦理有關(guān)事宜。本次參與配股屬于公司董事會權(quán)限范圍，無須提交股東大會審議。
3、本次參與配股事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不會構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的的基本情況
公司名稱：浙商銀行股份有限公司
成立日期：1993年4月16日
企業(yè)類型：其他股份有限公司（上市）
注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號
注冊資本：2126869.6778萬元人民幣
法定代表人：沈仁康
經(jīng)營范圍：經(jīng)營金融業(yè)務(wù)（范圍詳見中國銀監(jiān)會的批文）。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：百萬元
■
三、參與配股的方案
1、交易時間：浙商銀行A股配股繳款期限內(nèi)：2023年6月15日至2023年6月21日；
2、配股數(shù)量：不超過137,345,062股；
3、出資金額：不超過27,744萬元；
4、資金來源：自有資金。
四、本次交易對公司的影響
本次參與浙商銀行配股，能保證公司享有的股東權(quán)益不被稀釋，有利于公司資產(chǎn)保值增值，提高公司抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司利益。本次配股所需資金來源為公司自有資金，投資規(guī)模占公司凈資產(chǎn)比例較低，預(yù)計不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
五、本次交易的風(fēng)險分析
公司參與浙商銀行配股，可能存在其A 股股東認(rèn)購股票的數(shù)量未達(dá)到A 股擬配股數(shù)量的70%而導(dǎo)致配股發(fā)行失敗、配股上市后市價低于配股價等不確定風(fēng)險。敬請公司投資者注意投資風(fēng)險，理性投資。
特此公告。
浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司董事會
二○二三年六月十六日
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