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廣東聯泰環保有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：603797 證券簡稱：聯泰環保 公告編號：2023-027
轉債代碼：113526 轉債簡稱:聯泰轉債
廣東聯泰環保有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
（2）股東大會地點：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質凈化廠會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長黃建吉先生主持。會議結合現場和網上投票，對股東大會通知中列出的事項進行投票，符合《中華人民共和國公司法》和《廣東聯泰環保有限公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書林金順先生出席了會議，公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于審議2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于審議2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于審議2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于審議2022年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于審議《2022年年度報告》全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于審議2022年內部控制評估報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:廣東聯泰環保有限公司關于確認2022年審計費用和續聘2023年審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于提交股東大會授權公司參與項目招標的議案
審議結果：通過
8.01議案名稱：授權公司董事長或其授權人員代表公司獨立參與公開招標項目招標
審議結果：通過
表決情況：
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8.02議案名稱：授權公司董事長或其授權人員代表公司與其他方（包括關聯方：達浩市政建設有限公司）簽訂聯合體協議，首先參與公開招標項目的招標
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于2023年董事、監事薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于公司2023年為子公司及合資企業提供擔保預期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：廣東聯泰環保有限公司關于修訂《廣東聯泰環保有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱:廣東聯泰環保有限公司關于審議《未來三年(2023-2025年)股東分紅回報計劃》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1、上述議案中的議案10、11是出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權股份總數的2/3以上通過的特別決議。
2、提案8.02涉及關聯交易，關聯股東廣東聯泰集團有限公司、深圳聯泰投資集團有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：彭文文，麥琪
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召集人資格和程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》的有關法律、法規、規范性文件和《廣東聯泰環保有限公司章程》的有關規定；出席會議的人員合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
廣東聯泰環保有限公司董事會
2023年6月17日
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