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安徽耐科裝備科技有限公司

部分募投項目內部投資調整

結構的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月16日，安徽耐科設備科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，審議通過了《關于調整部分募集投資項目內部投資結構的議案》

一、籌集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會批準，安徽耐科裝備科技有限公司首次公開發行股票登記（證監會許可證）〔2022〕2207號)經上海證券交易所批準，公司向公眾公開發行250.00萬人民幣普通股（A 股票)并在科技創新板上市，發行價為每股37.85元，募集資金總額為77元，扣除相關發行費用后，592.50萬元實際募集資金凈額為70萬元，133.73萬元。

上述資金由榮成會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并于2022年 2022年11月3日，榮誠驗字[2022]第一號發布 230Z0300 《驗資報告》。公司已開立募集資金專項賬戶，存儲募集資金專項賬戶，并與開戶銀行和發起人簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

扣除發行費用后，公司首次公開發行股票募集資金計劃用于以下項目：

單位：人民幣萬元

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3、部分募集資金投資建設項目內部投資結構調整的原因及說明

結合半導體行業的發展前景和公司的發展規劃和戰略，計劃調整和優化半導體封裝設備新項目的內部投資結構。

本項目總投資不變。擬調整項目建設面積，計劃充分利用新廠房用地，擴大廠房占地面積，將局部二層調整為全二層結構，整體建設面積從1.2萬平方米調整為2.6萬平方米，最大限度地利用項目建設用地資源。同時，增加的工廠將結合公司的戰略和行業發展，改善項目產品的生產和技術改進試驗室，進一步豐富公司產品的核心競爭力，最大限度地發揮公司和全體股東的利益。

鑒于項目建筑面積的增加，建筑工程費用(含安裝工程費用)的投資金額由2638萬元調整為5715萬元，增加3077萬元，增加116.64%。同時，結合行業和技術創新的變化，設備配置的適當調整和優化，設備采購投資金額由13580萬元調整為10503萬元，減少3077萬元，減少22.66%。

四、擬調整部分募集資金投資建設項目內部投資結構的具體情況

(一)半導體封裝設備新建項目投資金額調整如下:

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5.調整部分募集資金投資建設項目內部投資結構的影響

募集項目是對半導體封裝設備新項目的調整和優化，最大限度地利用土地資源。調整不影響募集項目的正常實施，也不取消原募集項目和新項目的實施；募集項目的實施主體和實施方法沒有改變。因此，本次調整不構成公司募集資金用途的變更。

六、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，部分募集項目內部投資結構的調整是公司根據募集項目實施情況做出的審慎決定，不會對公司的正常運營產生不利影響，也不會變相改變募集資金的使用。本事項的內容和審查程序符合《上市公司監管指南》 《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》第二號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求 1 公司《募集資金管理制度》規定的法律、法規、規范性文件和其他規定，不損害公司和股東的利益。同意調整部分募集項目的內部投資結構。

(二)監事會意見

監事會認為，部分募集投資項目的內部投資結構的調整符合項目建設的實際情況和公司的業務規劃，不存在變相改變募集資金的使用，損害股東特別是中小股東的利益。符合《上市公司監管指引》第一條的規定，履行了必要的審查程序 2 《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》第一條上市公司募集資金管理和使用的監管要求 1 公司《募集資金管理制度》等法律法規、規章、規范性文件。同意調整部分募集項目的內部投資結構。

(三)保薦機構核查意見

經核實，發起人認為，部分募集項目內部投資結構的調整符合項目建設的實際情況和公司的經營計劃，經董事會、監事會批準，獨立董事發表明確同意，相關決策和審批程序符合上市公司募集資金管理和使用的監管要求，上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則，上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監管指南 1 公司《募集資金管理與使用辦法》等相關法律法規，沒有變相改變募集資金的投資方向，損害公司股東的利益，特別是中小股東的利益。

綜上所述，發起人對公司調整部分募集項目的內部投資結構沒有異議。

七、網上公告附件

(一)《安徽耐科裝備科技有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議的獨立意見》

（2）《國元證券有限公司關于安徽耐科裝備科技有限公司調整部分投資項目內部投資結構的驗證意見》

特此公告

安徽耐科裝備科技有限公司董事會

2023年6月17日

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安徽耐科裝備科技有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

安徽耐科裝備科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”) 現場會議于2023年6月16日舉行。2023年第一次臨時股東大會結束后，會議通知公司第五屆監事會全體當選監事出席會議。經全體監事同意，本次會議提前通知的期限要求免除。監事傅曉先生主持了全體監事的會議。會議應到監事3人，監事3人。本次會議的召開和召開符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

經審議，全體監事一致選舉傅曉先生為公司第五屆監事會主席，任期三年，自第五屆監事會第一次會議審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

審查結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《關于調整部分籌資項目內部投資結構的議案》

經審議，監事會認為，部分募集投資項目內部投資結構的調整符合項目建設的實際情況和公司的經營計劃，募集資金的使用沒有變相變化，也沒有損害股東特別是中小股東的利益。符合《上市公司監管指引》第一條的規定，履行了必要的審查程序 2 《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》第一條上市公司募集資金管理和使用的監管要求 1 公司《募集資金管理制度》等法律法規、規章、規范性文件。同意調整部分募集項目的內部投資結構。

審查結果:同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告

安徽耐科裝備科技有限公司監事會

2023年6月17日

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安徽耐科裝備科技有限公司

完成董事會和監事會的變更并選舉

董事長、監事會主席、董事會

委員會委員和聘任

公告高級管理人員

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月16日，安徽耐科設備科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2023年第一次臨時股東大會，選舉了公司第五屆董事會六名非獨立董事和三名獨立董事，共同組成了公司第五屆董事會；選舉產生了第五屆監事會兩名非職工代表監事，并與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成了公司第五屆監事會。2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，審議選舉公司董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席，聘請新公司高級管理人員和董事會秘書。董事會、監事會的換屆選舉已經完成，現就有關情況公告如下：

1.第五屆董事會換屆選舉

(一)董事選舉

2023年6月16日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會。黃明九先生、鄭天勤先生、阮云松先生、傅祥龍先生、吳成勝先生、胡火根先生以累計投票制度選舉為第五屆董事會非獨立董事，毛臘梅先生、吳慈生先生、胡獻國先生選舉為第五屆董事會獨立董事。股東大會選舉的董事任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。公司第五屆董事會由六名非獨立董事和三名獨立董事組成。董事會的結構和人數比例符合有關法律法規的要求。

2023年5月23日，第五屆董事會董事簡歷詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《安徽耐科裝備科技有限公司董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:2023-016)披露。

（2）董事長和董事會各專門委員會的選舉

公司于2023年6月16日召開了第五屆董事會第一次會議，審議通過了《黃明九先生為公司第五屆董事長的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會戰略委員會委員的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會提名委員會委員的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會審計委員會委員的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會薪酬考核委員會委員的議案》，全體董事同意選舉黃明九先生為公司第五屆董事會董事長，選舉產生了公司第五屆董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會、工資考核委員會委員。董事會專門委員會的具體成員如下：

1．黃明九先生、鄭天勤先生、吳慈生先生是公司第五屆董事會戰略委員會委員，其中黃明九先生是戰略委員會主席。

2．吳慈生先生、胡獻國先生、黃明九先生是公司第五屆董事會提名委員，其中吳慈生是提名委員會主席。

3．毛臘梅女士、吳慈生先生、阮云松先生是公司第五屆董事會審計委員會委員，其中毛臘梅女士是審計委員會主席。

4．胡獻國先生、毛臘梅女士、鄭天勤先生是公司第五屆董事會薪酬考核委員會委員，其中胡獻國先生是薪酬考核委員會主席。

其中，提名委員會、審計委員會、薪酬考核委員會獨立董事占一半以上，審計委員會主席毛臘梅女士為會計專業人士。公司董事長和第五屆董事會專門委員會委員自第五屆董事會第一次會議審議批準之日起至第五屆董事會屆滿之日止任期。

二、第五屆監事會換屆選舉

(一)監事選舉

2023年6月16日，公司召開2023年第一次臨時股東大會。江洪先生和崔瑩寶先生是第五屆監事會非職工代表監事。江洪先生、崔瑩寶先生與公司員工代表大會選舉產生的員工代表監事傅曉先生共同組成了公司第五屆監事會。任期自2023年第一次臨時股東大會批準之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

2023年5月23日，公司在上海證券交易所網站上詳見第五屆監事會監事簡歷(www.sse.com.cn)《安徽耐科裝備科技有限公司董事會、監事會選舉公告》(公告號:2023-016)和2023年6月16日公布的《安徽耐科裝備科技有限公司員工公告》代表監事換屆選舉的公告(公告號:2023-018)。

(二)監事會主席選舉

2023年6月16日，公司召開第五屆監事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》。全體監事一致選舉傅曉先生為公司第五屆監事會主席，任期自公司第五屆監事會第一次會議審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

三、高級管理人員聘任情況

2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘請鄭天勤先生為公司總經理的議案》、《關于聘請黃榮先生為公司董事會秘書的議案》、《關于聘請公司高級管理人員的議案》，同意聘請鄭天勤先生為公司總經理；聘請黃榮先生為董事會秘書；聘請吳成勝先生、胡火根先生、徐金峰先生為公司副總經理，王傳偉女士是公司財務總監；上述高級管理人員的任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。2023年5月23日，公司在上海證券交易所網站上詳見鄭天勤先生、吳成勝先生、胡火根先生的簡歷(www.sse.com.cn)《安徽耐科裝備科技有限公司董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:2023-016)披露。2023年5月23日，公司在上海證券交易所網站上詳見鄭天勤先生、吳成勝先生、胡火根先生的簡歷(www.sse.com.cn)《安徽耐科裝備科技有限公司董事會、監事會選舉公告》（公告號：2023-016）。黃榮先生、徐金峰先生、王傳偉女士的簡歷見附件。

上述高級管理人員具備適合其行使職權的條件，其資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件，不受中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰。其中，董事會秘書黃榮先生已取得上海證券交易所科技創新委員會董事會秘書資格證書，其資格已通過上海證券交易所備案。

公司獨立董事對董事會聘任總經理、董事會秘書、副總經理、財務總監等事項發表了明確同意的獨立意見。

四、董事會秘書聯系方式

聯系地址：天門山北路2888號，安徽省銅陵經濟技術開發區

聯系電話：0562-2108768

電子郵箱：[email protected]

特此公告

安徽耐科裝備科技有限公司

董 事 會

2023年6月17日

附件：黃蓉先生、徐勁風先生、王傳偉女士的簡歷。

黃榮先生，1980年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權，法學學士學位。自2007年以來，他一直擔任科技項目專員、人事專員、辦公室工作人員、辦公室主任、財務經理、人力資源部經理、財務總監等職務。自2018年1月以來，他一直擔任公司董事會秘書。現任董事會秘書、人力資源部經理

徐金鳳先生，1969年出生，中國國籍，無海外永久居留權，經濟管理專業大專學歷，1998年獲銅陵市十大銷售人才稱號。1992年至1996年，先后擔任國有西工具廠銷售經理、宏光異型材模具廠銷售經理；1996年至2001年，擔任銅陵三佳模具有限公司(含前身銅陵宏光模具有限公司)營銷部經理；2001年至2005年，擔任銅陵三佳科技有限公司模具廠副廠長；2006年至今，擔任公司副總經理。

王傳偉女士，1983年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權，財務管理專業本科學歷，2005年至2016年擔任公司主辦會計；2016年至2020年擔任公司財務部副經理；2020年11月至今擔任公司財務總監。現任公司財務總監。

證券代碼：688419 證券簡稱：耐科裝備 公告編號：2023-019

安徽耐科裝備科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議是否有被否決議案：沒有

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月16日

（2）股東大會地點：安徽省銅陵經濟技術開發區天門山北路 2888 號 安徽耐科裝備科技有限公司辦公區二樓會議室

(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。

股東大會由公司董事會召開，公司董事長黃明九先生主持。會議現在采用

按照《公司法》和《安徽耐科裝備科技有限公司章程》的規定，結合網上投票進行表決

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事傅祥龍因出差未能出席；

2、公司監事3人，出席3人；

3、董事會秘書黃榮出席會議，公司高管出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《關于公司2023年董事薪酬標準的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于公司2023年監事薪酬標準的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

3、選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案

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4、選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案

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5、關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案

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(三)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決

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(四)關于議案表決的相關說明

議案 1、2、3、4、5 屬于普通決議，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權的二分之一以上批準；其中提案1、3、4 對中小投資者單獨計票。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所

律師：謝發友、王志強

2、律師見證結論：

公司股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。

特此公告

安徽耐科裝備科技有限公司董事會

2023年6月17日