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天津海泰科技發展股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發展 公告編號：2023-016
天津海泰科技發展股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月30日
(二)股東大會召開的地點：天津海泰科技發展股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，
現場會議由董事長劉超先生主持。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李宏亮先生出席會議；公司全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城（天津）律師事務所
律師：臧雪君、張琳晞
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和
程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件
及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決的結果合法有效。
特此公告。
天津海泰科技發展股份有限公司董事會
2023年7月1日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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