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重慶市順博鋁合金型材有限責任公司有關順博可轉債預估開啟往下調整轉股價格條款提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、證券代碼：002996 證券簡稱：順博合金
2、債卷編碼：127068 債卷通稱：順博可轉債
3、轉股價格：20.38元/股
4、股權轉讓時限：2023年2月20日-2028年8月11日
5、自2023年5月26日至2023年6月8日，企業股票在任何持續三十個交易時間中已經有十個交易日收盤價小于本期轉股價格的85%，預估開啟轉股價格往下調整標準。若觸發機制，企業將在觸發機制當天召開董事會決議再決定是否調整轉股價格，并立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。
一、順博可轉債發行上市基本概況
1.可轉債發行狀況
經中國證監會“證監批準〔2022〕1467號”文審批，公司在2022年8月12日發行了830.00萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額8.30億人民幣。
2.轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上〔2022〕863號”文允許，企業8.30億人民幣可轉換公司債券已經在2022年9月7日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“順博可轉債”，債卷編碼“127068”。
3.可轉債轉股時限
依據《募集說明書》的相關規定，本次發行的可轉換公司債券股權轉讓時限自可轉換公司債券發售完畢的時候起滿六個月后的第一個交易時間（2023年2月20日）起止可轉換公司債券到期還款日（2028年8月11日）止。
4、可轉債轉股調價狀況
公司在2023年4月25日公布了《2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-045），依據相關法律法規和《募集說明書》的相關規定，要調整轉股價格。“順博可轉債”的轉股價格由20.43元/股調整至 20.38元/股，變更后的轉股價格自2023年5月5之日起起效。主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-046）。
二、順博轉債轉股價錢往下修正條款
（1）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，持有公司本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日企業交易股票平均價間的較多者。與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。
如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（2）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，公司將在證監會和深圳交易所指定上市公司信息披露新聞中發表有關公示，公示調整力度、除權日和中止股權轉讓期內（如果需要）等。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
自2023年5月26日至2023年6月8日，企業股票已經有10個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即17.32元/股），預估開啟轉股價格往下調整標準，依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》等有關規定，若開啟轉股價格調整標準，企業定于開啟轉股價格調整標準當天召開董事會決議再決定是否調整轉股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，與此同時依照《募集說明書》的承諾立即執行后面決議流程和信息披露義務；若企業未能開啟轉股價格調整標準當天召開董事會執行決議程序流程及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格。煩請廣大投資者注意投資風險。
四、 其他事宜
投資人如果需要掌握順博可轉債的其他一些具體內容，可查看公司在2022年8月10日在巨潮資訊網公布的《重慶順博鋁合金股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全篇。
特此公告。
重慶市順博鋁合金型材有限責任公司股東會
2023年6月8日
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