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安井食品集團股份有限公司有關境外投資的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
● 項目投資標的名稱：四川安井食品有限責任公司 (下稱“四川安井”) 三期新項目 (下稱“新項目”)
● 投資額：擬投資約7億人民幣(還是要以項目可研報告計算為標準)
● 此次項目投資未組成關聯方交易，亦未組成上市公司重大資產重組。
一、境外投資簡述
安井食品集團股份有限公司(下稱“企業”)于2023年6月9日總經理辦公會審議通過了《關于對外投資建設四川安井三期項目的議案》，企業擬投資約7億人民幣(還是要以項目可研報告計算為標準)新創建年產量10萬噸級冷凍食品（速凍菜肴、冷凍火鍋底料制品等）生產流水線、倉儲中心和辦公樓。同一天，公司和四川省資陽市雁江區市人民政府簽訂了《項目投資合作協議》(下稱“合同書”)。此項目占地面積114畝(按實際測量為標準)，坐落于在資陽雁江藥業食品工業園區域內，實際征收土地面積定界以不動產權證書注明為標準。
本公告為自愿性公布公示。此次境外投資在經理審批權內，不需要遞交股東會、股東大會審議。
該項目投資及有關合同的簽定不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，亦不組成關聯方交易。
二、投資合同行為主體的相關情況
簽約主體為四川省資陽市雁江區市人民政府與我們公司，公司和四川省資陽市雁江區市人民政府不會有關聯性。
三、投資方向基本概況
1、項目主要內容：新創建年產量10萬噸級冷凍食品（速凍菜肴、冷凍火鍋底料制品等）生產流水線、倉儲中心和辦公樓
2、投資總額：擬投資約7億人民幣(還是要以項目可研報告計算為標準)
3、項目地址：資陽雁江藥業食品工業園區域內
4、土地用途：工業土地
5、轉讓時限：50年
四、對外開放投資協議書主要內容
由資陽市雁江區市人民政府(招標方)與公司(承包方)簽訂合同具體內容如下：
(一)項目建設進度：
此項目預估2023年12月開建，工程建設工期為36月；實際為自有關部門按《國有建設用地使用權出讓合同》承諾向乙方交地的時候起6個月實施項目總平自主設計啟動項目基本建設，在自交地的時候起的36月完成該項目所有完工建成投產。
(二)雙方的重要權利與義務：
1、招標方成立項目服務組推進項目順利開展，配合甲方申請辦理工程建設行政部門相關手續。
2、在簽訂合同后，招標方融洽自然資源部門向乙方給予新項目用地紅線及規劃建設參照指標值。在承包方項目開工建設至完工建成投產期內，招標方根據基本建設必須完成有關配套設施。
3、承包方新項目投資強度做到250萬余元/畝之上；新項目徹底投入運營后18月，稅款抗壓強度必須達到25萬余元/畝/年及以上。
4、承包方實施工程務必符合我國的國家產業政策、節能環保政策等條件，按照有關規定辦理手續，不可更改新項目土地的應用主要用途。項目建設內容應符合我國、行業類別及所屬園區整體規劃、環境保護、消防安全、園林景觀等條件，依照規劃審批單位審定的項目設計方案開展工程建設，遵循協議約定的項目投資計劃。
五、境外投資對上市公司產生的影響
此項目系企業原來西南地區生產地（四川安井）的提產，是企業在西南區域生產能力合理布局的又一重大舉措，符合公司中遠期業務發展需要。在企業“三路并舉”的營銷策略和預制構件菜式版塊“自產自銷+供應鏈管理貼牌生產+企業并購”的運營模式下，進一步推動企業在這一領域的產業發展規劃和轉型發展；項目的實施有助于提升公司主要業務的產能貯備和社會影響力，提升企業規模效益與市場反應速率，符合公司可持續性、高質量發展的整體規劃。
此次境外投資事宜不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本公告為自愿性公布公示；此次境外投資在經理審批權內，不需要遞交股東會、股東大會審議。企業總經理辦公會以上境外投資的決策及決議結論合理合法、合理。
六、對外開放投資風險剖析
此次境外投資全過程很有可能受宏觀經濟政策、國家宏觀政策、市場情況及運營管理等因素的影響有待觀察。公司將在新項目建設中嚴苛掌握項目建設進度，認真做好有關風險防范措施。
特此公告。
安井食品集團股份有限公司
董 事 會
2023年6月10日
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