本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于2023年6月9日上午10:30以現(xiàn)場會議方式在公司一會議室召開。應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席常婧召集和主持。會議通知于2023年5月29日通過書面方式和電話等方式發(fā)出。

　　本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過審核、表決，通過以下決議：

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　監(jiān)事會認為：2022年度監(jiān)事會工作報告符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。監(jiān)事會一致同意《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　監(jiān)事會認為：2022年度財務(wù)決算報告符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好；真實、準確、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，監(jiān)事會一致同意本議案。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（三）審議通過《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　監(jiān)事會認為：2023年度財務(wù)預(yù)算報告符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，是對公司2023年可能財務(wù)狀況的客觀預(yù)測。因此，監(jiān)事會一致同意本議案。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（四）審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配方案符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司現(xiàn)階段和長遠發(fā)展需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會一致同意本議案。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬預(yù)案》

　　表決情況：同意0票，反對0票，棄權(quán)0票，回避3票。

　　本議案全體監(jiān)事回避表決，直接提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　重慶西山科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-002

　　重慶西山科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度不進行利潤分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　● 公司2022年度不分配利潤，是鑒于公司目前處于業(yè)務(wù)增長階段等實際情況的綜合考慮。

　　● 公司2022年年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　一、 利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司累積未分配利潤為76,276,400.92元。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3 號一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司目前經(jīng)營狀況以及未來發(fā)展需要，為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好的維護全體股東的長遠利益，經(jīng)董事會研究決定：公司當期擬不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余的未分配利潤滾存至下一年度。

　　本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、 公司2022年度不進行分配利潤的情況說明

　　2022年度公司不進行分配利潤，主要是基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段及經(jīng)營模式、盈利水平及資金需求的綜合考慮。

　　（一） 公司所處行業(yè)情況及特點

　　公司是行業(yè)內(nèi)少數(shù)布局微創(chuàng)手術(shù)工具多領(lǐng)域的企業(yè)之一，且自主掌握從研發(fā)設(shè)計到生產(chǎn)組裝的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，在量產(chǎn)成熟產(chǎn)品的同時，保持對下一代產(chǎn)品及新領(lǐng)域產(chǎn)品的開發(fā)，從而不斷推陳出新，驅(qū)動公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要產(chǎn)品性能與國外一流品牌無實質(zhì)性差別，已經(jīng)能夠媲美行業(yè)領(lǐng)先水平，并且在部分功能設(shè)計上已實現(xiàn)進一步優(yōu)化，體現(xiàn)出公司較強的產(chǎn)品競爭力。隨著進口替代的進一步推進和手術(shù)動力裝置一次性耗材的推廣，公司產(chǎn)品的市場需求將不斷增加。

　　（二） 公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

　　公司一方面將繼續(xù)保持公司在國內(nèi)手術(shù)動力裝置領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，爭取持續(xù)提高市場占有率，另一方面著手豐富和完善內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和能量手術(shù)設(shè)備產(chǎn)品系列，以實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展，不斷提升公司價值，實現(xiàn)投資者利益最大化。同時，公司將會繼續(xù)擴大規(guī)模，增加就業(yè)、優(yōu)化員工福利待遇，吸引高素質(zhì)人才和國內(nèi)外的高技術(shù)行業(yè)專家，并建立健全研發(fā)團隊和客戶服務(wù)團隊，為企業(yè)研發(fā)水平和業(yè)務(wù)能力的提升打下扎實的基礎(chǔ)。因此，公司需要保持充足的資金，保證研發(fā)投入、增強技術(shù)儲備、提升工藝水平、擴充高端人才隊伍，提高市場占有率，以持續(xù)提升在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力，進一步提升營業(yè)收入和利潤，回饋廣大股東。

　?。ㄈ?公司盈利水平及資金需求

　　2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為75,351,624.08元。公司盈利 能力不斷增強，整體財務(wù)狀況向好。在公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的持續(xù)技術(shù)研發(fā)，全球市場的開拓等，需要更多的資金以保障公司健康、持續(xù)地發(fā)展。

　?。ㄋ模?公司未進行現(xiàn)金分紅的原因

　　充分考慮到公司目前處于發(fā)展期，研發(fā)投入大、資金量需求大，需要充足的資金以保證公司的正常運營與長遠發(fā)展，繼而更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求。

　　（五） 公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況

　　公司2022年度未分配利潤將累計滾存至下一年度，以滿足公司研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)經(jīng)營、人才引進的需求。相關(guān)收益水平受宏觀經(jīng)濟形勢、資產(chǎn)質(zhì)量變動、資產(chǎn)利率水平等多種因素的影響。公司將繼續(xù)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求。

　　三、 公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬?董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年6月9日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ǘ?獨立董事意見

　　我們作為公司的獨立董事認為：公司2022年度利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)、合理，符合公司的實際情況，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2022年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄈ?監(jiān)事會意見

　　公司于2023年6月9日召開第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于 2022年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認為公司2022年度利潤分配預(yù)案的制定符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司實際經(jīng)營成果、資金情況以及未來發(fā)展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情形，同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　四、 相關(guān)風險提示

　　1、本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　2、公司2022年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　重慶西山科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-003

　　重慶西山科技股份有限公司

　　關(guān)于公司變更注冊資本、公司類型、

　　修訂《公司章程》并辦理

　　工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、 公司注冊資本和公司類型變更的相關(guān)情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年4月17日核發(fā)出具的《關(guān)于同意重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕804號)，公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,325.0367萬股，并于2023年 6月6日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）。根據(jù)永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年6月2日出具的《驗資報告》（永證驗字（2023）第210011號），本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由3,975.1099萬元變更為5,300.1466萬元，公司股份總數(shù)由3,975.1099萬股變更為5,300.1466萬股，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。

　　二、 修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次發(fā)行的實際情況，公司現(xiàn)擬將《重慶西山科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《重慶西山科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進行相應(yīng)修訂，形成新的《重慶西山科技股份有限公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內(nèi)容如下：

　　公司章程修訂對照表

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。根據(jù)上述情況，公司需要辦理相關(guān)工商變更登記，為提高工作效率，董事會擬提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。

　　修訂后的《重慶西山科技股份有限公司章程》具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　重慶西山科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-004

　　重慶西山科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月30日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月30日 13點0分

　　召開地點：重慶市北部新區(qū)高新園木星科技發(fā)展中心（黃山大道中段9號）西山科技一會議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月30日至2023年6月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案 1、3、4、5、6、8 已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，議案 2、3、4、5、7 已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司將在股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《重慶西山科技股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案8

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一） 登記時間

　　2023 年 6 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17：00

　　（二） 登記地點

　　重慶市北部新區(qū)高新園木星科技發(fā)展中心（黃山大道中段9號）西山科技一會議室

　　登記信函郵寄：重慶市北部新區(qū)高新園木星科技發(fā)展中心（黃山大道中段9號）重慶西山科技股份有限公司綜合管理部，信函上請注明“股東大會”字樣

　?。ㄈ?登記方式

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件一。擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)通過現(xiàn)場辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現(xiàn)

　　場登記的，參會手續(xù)文件須在 2023 年 6 月 27 日下午 17:00 前送達，以抵達公司的時間為準；公司不接受電話方式辦理登記。參會手續(xù)文件要求如下：

　　1、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理

　　人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書并加蓋公章（授權(quán)委托書格式詳見附件）。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　注：現(xiàn)場登記所有原件均需提交一份復(fù)印件；如通過郵件方式辦理登記，請傳遞掃描件；如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。為公平對待每一名股東，1 名股東只能委托 1名代表出席。

　　六、 其他事項

　　（一） 會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地點：重慶市北部新區(qū)高新園木星科技發(fā)展中心（黃山大道中段9號）西山科技綜合管理部

　　聯(lián)系人：李政陽

　　聯(lián)系電話：023-68211081

　　電子郵箱：[email protected]

　?。ǘ?本次股東大會會期半天，現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會場辦理簽到，并請攜帶第五節(jié)“會議登記方法”中相關(guān)登記材料原件，以便驗證入場。

　　特此公告。

　　重慶西山科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　重慶西山科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。