我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省寶馨科技有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于近期收到公司控股股東江蘇省捷登智能制造系統科技公司（下稱“江蘇省捷登”）工作的通知，獲知其將所擁有公司的一部分股權辦了質押登記辦理手續，具體事宜如下所示：

一、公司股東股份質押基本概況

1、公司股東股份質押基本概況

2、公司股東股權總計質押貸款狀況

截止到本公告公布日，以上公司股東持有質押股份情況如下：

二、別的表明

1、此次股份質押事宜對我們公司生產運營、公司治理結構等不容易造成影響，此次質押貸款的股權不屬于資產重組等業績補償責任。

2、公司控股股東所質押貸款的股權不會有平倉風險，亦不會造成企業實際控制權發生變化，質押貸款風險性在控制范圍以內。

3、企業將持續關注其股份質押情況和風險性，并按有關規定立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

三、備查簿文檔

1、證劵質押登記證實；

2、中國證券登記結算有限責任公司開具的證劵質押貸款及法院凍結統計表。

特此公告。

江蘇省寶馨科技有限責任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公示序號：2023-060

江蘇省寶馨科技有限責任公司

第五屆股東會第三十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 會議召開狀況

江蘇省寶馨科技有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十二次會議，于2023年6月9日以電子郵件形式傳出會議報告，并且于2023年6月10日以通訊表決的形式舉辦，此次會議為應急研究部署的會議。此次會議應參加的董事人數為7名，真實參加執行董事7名。此次會議由企業董事長王思淇老先生組織，監事、高管人員出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》及《江蘇寶馨科技股份有限公司章程》等有關規定，決議所產生的決定合理合法、合理。

二、 會議審議狀況

1、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》。

2023年6月9日，董事會接到執行董事晏仲華先生及董事兼副總裁兼董事長助理羅旭老先生各自提交書面離職報告，晏仲華先生申請辦理辭掉董事、股東會發展戰略委員會委員職位，離職后沒有在企業出任一切職位，依然在企業子公司南京市友智慧云電力工程科技公司任執行董事；羅旭老先生申請辦理辭掉董事兼副總裁兼董事長助理職位，離職后沒有在企業出任一切職位，依然在公司全資子公司江蘇省寶馨技術性研究院有限公司任執行董事、子公司安徽省寶馨太陽能科技公司任執行董事；晏仲華先生、羅旭先生離職申請自送到董事會時有效。

經公司控股股東江蘇省捷登智能制造系統科技公司候選人以及公司提名委員會審批，現候選人張中良老先生、沈強先生為企業第五屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業股東會競選根據日起至企業第五屆股東會屆滿時止。

張中良老先生當選為董事后，將與此同時繼任晏仲華先生的股東會發展戰略委員會委員職位。

此次競選后，董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

《關于公司董事、副總裁、董事會秘書辭職及聘任公司副總裁、董事會秘書和選舉公司董事的公告》（公示序號：2023-061）詳細《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案已經獲得企業整體獨董贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業股東大會審議，股東大會審議本提案時使用累積投票制。

2、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》。

2023年6月9日，董事會接到獨董姚立杰女性提交書面離職報告，姚立杰女性申請辦理辭掉公司獨立董事、薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發展戰略委員會委員職位，離職后沒有在公司及子公司出任一切職位。因為姚立杰女性離職可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一，姚立杰小姐的離職將于企業股東會投票選舉新一任獨董后起效。

經董事會候選人以及公司提名委員會審批，允許候選人鄭宗明先生為公司發展第五屆股東會獨董侯選人，任職期自企業股東會競選根據日起至企業第五屆股東會屆滿時止。

鄭宗明先生當選為公司獨立董事后，將與此同時繼任姚立杰小姐的薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發展戰略委員會委員職位。

獨董侯選人鄭宗明先生已書面承諾將參加最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，企業已經在本公告公布同一天向深圳交易所申報獨董侯選人相關材料，根據法律法規、行政規章的相關規定，獨董候選人資格須經深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東大會審議決議。

《關于公司董事、副總裁、董事會秘書辭職及聘任公司副總裁、董事會秘書和選舉公司董事的公告》（公示序號：2023-061）、《獨立董事提名人聲明》（公示序號：2023-063）、《獨立董事候選人聲明》（鄭宗明）（公示序號：2023-064詳細《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《獨立董事候選人關于參加最近一次獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的承諾》詳細同一天巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案已經獲得企業整體獨董贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

3、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

經公司副董事長兼總裁左越老先生候選人，企業提名委員會審批，確定聘用張中良老先生、沈強先生為企業高級副總裁，任職期自公司本次股東會決議生效之日起至企業第五屆股東會屆滿時止。

《關于公司董事、副總裁、董事會秘書辭職及聘任公司副總裁、董事會秘書和選舉公司董事的公告》（公示序號：2023-061）詳細《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案已經獲得企業整體獨董贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

4、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

經公司董事長王思淇老先生候選人、企業提名委員會審批，確定聘用沈強先生為企業董事長助理，任職期自公司本次股東會決議生效之日起至企業第五屆股東會屆滿時止。沈強老先生已經取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。

《關于公司董事、副總裁、董事會秘書辭職及聘任公司副總裁、董事會秘書和選舉公司董事的公告》（公示序號：2023-061）詳細《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案已經獲得企業整體獨董贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

5、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

企業定為2023年6月27日舉辦2023年第四次股東大會決議，《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》詳細《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 備查簿文檔

1、 企業第五屆股東會第三十二次會議決議；

2、 企業第五屆股東會第三十二次會議獨董建議。

特此公告。

江蘇省寶馨科技有限責任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公示序號：2023-061

江蘇省寶馨科技有限責任公司

有關董事、高級副總裁、董事長助理

離職及聘用企業高級副總裁、董事長助理

和競選董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、企業非獨立董事、高級副總裁、董事長助理變化的狀況

江蘇省寶馨科技有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年6月9日接到董事晏仲華先生提交書面離職報告，晏仲華先生個人原因，向股東會申請辦理辭掉執行董事、股東會發展戰略委員會委員職位，離職后沒有在企業出任一切職位，依然在企業子公司南京市友智慧云電力工程科技公司任執行董事。

2023年6月9日，董事會接到董事兼副總裁兼董事長助理羅旭老先生提交書面離職報告，羅旭老先生因為集團公司職位激發必須，向股東會申請辦理辭掉執行董事、高級副總裁、董事長助理職位，離職后沒有在企業出任一切職位，依然在公司全資子公司江蘇省寶馨技術性研究院有限公司任執行董事、企業子公司安徽省寶馨太陽能科技公司任執行董事，還將繼續南京捷登智能化環?？萍加邢薰静倏v的許多行為主體就職。

依據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，晏仲華先生及羅旭先生離職報告自送到董事會生效日起效，晏仲華先生及羅旭先生離職不會造成企業監事會成員總數小于法律規定最少總數。

截止到本公告公布日，晏仲華先生未持有公司股份，羅旭老先生根據“江蘇省寶馨科技有限責任公司－第一期股權激勵計劃”持有公司股份177,431股，占公司總總股本比例0.02%，離職后，羅旭老先生將嚴格執行《公司第一期員工持股計劃》、《公司第一期員工持股計劃管理辦法》等有關法律法規對股權管理方法的相關規定。

董事會對晏仲華先生、羅旭老師在任職期所作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、公司獨立董事變化的狀況

董事會于2023年6月9日接到公司獨立董事姚立杰女性提交書面離職報告，姚立杰女性個人原因，向股東會申請辦理辭掉公司獨立董事、薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發展戰略委員會委員職位，離職后沒有在公司及子公司出任一切職位。

依據《中華人民共和國公司法》、《深圳交易所上市企業自律監管引導第1號一一主板上市企業規范運作》和《公司章程》等相關規定，因為姚立杰女性離職可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一，姚立杰小姐的離職將于企業股東會投票選舉新一任獨董后起效。在新一任獨董上任前，姚立杰女性仍將依照法律法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行獨董以及在薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發展戰略委員會委員職位里的有關崗位職責。企業將根據法定條件及時完成獨董改選工作中。

截止到本公告公布日，姚立杰女性未持有公司股份。

董事會對姚立杰女士在任職期所作出的貢獻表示衷心的感謝！

三、聘用企業高級副總裁、董事長助理和競選董事的現象

公司在2023年6月10日舉辦第五屆股東會第三十二次會議，審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》、《關于選舉公司獨立董事的議案》、《關于聘任公司副總裁的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》，主要內容詳細企業在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第五屆董事會第三十二次會議決議公告》（公示序號：2023-060）。

1、聘用企業高級副總裁

經公司副董事長兼總裁左越老先生候選人，企業提名委員會審批，確定聘用張中良老先生（個人簡歷附后）、沈強老先生（個人簡歷附后）為公司發展高級副總裁，任職期自公司本次股東會決議生效之日起至企業第五屆股東會屆滿時止。

2、聘用董事長助理

經公司董事長王思淇老先生候選人、企業提名委員會審批，確定聘用沈強先生為企業董事長助理，任職期自公司本次股東會決議生效之日起至企業第五屆股東會屆滿時止。沈強老先生已經取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。沈強先生聯系電話如下所示：

辦公室電話：0512-66729265

發傳真：0512-66163297

電子郵件：[email protected]

3、競選企業非獨立董事

經公司控股股東江蘇省捷登智能制造系統科技公司候選人以及公司提名委員會審批，允許候選人張中良老先生、沈強先生為企業第五屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業股東會競選根據日起至企業第五屆股東會屆滿時止。

張中良老先生當選為董事后，將與此同時繼任晏仲華先生的股東會發展戰略委員會委員職位。

此次競選后，董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

該事項尚要遞交企業股東大會審議，股東大會審議本提案時使用累積投票制。

4、競選公司獨立董事

經董事會候選人、企業提名委員會審批，允許候選人鄭宗明先生（個人簡歷附后）為公司發展第五屆股東會獨董侯選人，任職期自企業股東會競選根據日起至企業第五屆股東會屆滿時止。

鄭宗明先生當選為公司獨立董事后，將與此同時繼任姚立杰小姐的薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發展戰略委員會委員職位。

獨董侯選人鄭宗明先生服務承諾將參加最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，企業已經在本公告公布同一天向深圳交易所申報獨董侯選人相關材料，根據法律法規、行政規章的相關規定，獨董候選人資格須經深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東大會審議決議。

特此公告。

江蘇省寶馨科技有限責任公司股東會

2023年6月12日

配件：

張中良先生個人簡歷

張中良老先生，1968年出世，中國籍，無海外居留權，研究生。曾擔任海爾公司技術人員、技術工程師、項目專員、團區委責任人、宣教處責任人、直接供應銷售處責任人、銷售市場處責任人、規劃處責任人、供應處責任人、制造部科長、冷藏柜業務部和海外事業部責任人等，西藏珠峰工業生產有限責任公司首席總裁、副董，江西省瑞晶太陽能科技有限公司總經理，江西瑞安新能源技術有限公司總經理，山東省潤馬太陽能高新科技有限公司總經理，江蘇省潤馬太陽能高新科技有限公司總經理，2023年4月添加我們公司。張中良老先生曾榮獲一共渝水區委、渝水區市人民政府授予的2013年度“我區十佳杰出貢獻優秀人才”頭銜，江西企業聯合會、江西企業家協會授予的2015年度江西出色場長（主管）頭銜等獎項。

截止到本公告公布日，張中良老先生未直接和間接持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事、高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所的懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況，并不屬于失信執行人。

配件：

沈強先生個人簡歷

沈強老先生，1973年出世，中國籍，無海外居留權，研究生，高級會計師。曾擔任西安交大院黨委秘書、團委，中紡投資發展有限責任公司證券投資部主管、證券事務代表、董事會辦公室負責人、董事長辦公室負責人、經理助理、董事長助理，上海市益勝集團有限公司法人代表兼經理，協鑫智慧能源（蘇州市）有限公司副總經理兼董事長助理，協鑫電力能源科技發展有限公司副總裁兼董事長助理。沈強老先生曾榮獲“金駿馬獎”上市企業金牌董秘，“第十五屆我國上市公司價值評比主板上市公司出色董秘”，第十五屆、第十六屆“大家證券杯”金牌董秘、“第十七屆中國企業競爭能力公信度‘星’企業評比”榮譽董秘等獎項。

沈強老先生已經取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，其任職要求符 合《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》等相關規定。

截止到本公告公布日，沈強老先生未直接和間接持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事、高管人員、董事長助理的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所的懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況，并不屬于失信執行人。

配件：

鄭宗明先生的個人簡歷

鄭宗明先生，1974年出世，中國籍，無海外居留權，工學博士。曾任職于甘肅省當然能源研究所/國際性太陽能發電推動與出讓核心、國家能源局綜合司綜合處、華北電力大學國際交流處/黨組碩士研究生事務部從業有關科學研究。在職風力發電國家工程研究中心/華北電力大學新能源技術教授，主要是針對然料安全性、地區能源規劃、分布式發電研究開發。組織自然科學基金面上項目、國網科研項目等課題研究7項，出版著作2部，發表文章SCI百度收錄50余篇。鄭宗明先生曾榮獲“生物質電站優質高效生產發電核心技術獲2016年國家教育部科技創新一等獎”，“生物法藕合生產制造生物性柴油和1，3-丙二醇的應用基礎研究獲2006年中石油和化工業研究會科技創新一等獎”。

鄭宗明先生沒有取得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，服務承諾將參加最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

截止到本公告公布日，鄭宗明先生未直接和間接持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所的懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況，并不屬于失信執行人。

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公示序號：2023-062

江蘇省寶馨科技有限責任公司

有關舉辦2023年第四次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據江蘇省寶馨科技有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第五屆股東會第三十二次會議決議，企業取決于2023年6月27日舉辦企業2023年第四次股東大會決議，現就此次會議有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

(一) 股東會屆次：2023年第四次股東大會決議

(二) 會議召集人：董事會

(三) 此次股東會由董事會建議舉辦，大會的集結程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

(四) 會議召開時長：

1、現場會議時長：2023年6月27日（星期二）在下午2:30

2、網上投票時長：2023年6月27日；在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月27日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

(五) 現場會議地址：

南京市雨花臺區民智路2-2號喜馬拉雅fm商業廣場N棟8樓會議廳

(六) 會議召開方法：

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。當場決議為公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議。與此同時，企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。

(七) 出席會議的形式：自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

(八) 除權日：2023年6月20日（星期二）

(九) 參加目標：

1、在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。截止2023年6月20日在下午買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議；不可以親身列席會議股東可受權別人委托參加（被授權人無須為根本自然人股東，法人授權書參見附件2），或者在網上投票期限內參與網上投票。

2、董事、監事會和高管人員。

3、企業聘用律師。

二、會議審議事宜

（一）決議如下所示提案

以上提案早已公司在2023年6月10日舉行的第五屆股東會第三十二次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年6月12日發表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

此次股東會提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的重大事情，解決中小股東（董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的表決票獨立記票，企業將依據記票結論進行公示公布。

獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

三、大會備案等事宜

(一) 備案時長：2023年6月25日早上9:00-11:00，在下午2:00-4:00

(二) 備案方法：

1、 公司股東：由法人代表列席會議的，須持營業執照副本復印件（須蓋公章）、法人代表身份證件和證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持身份證、營業執照副本復印件（須蓋公章）、法人授權書和證券賬戶卡登記信息；

2、 法人股東：須持身份證和證券賬戶卡登記信息；授權委托人列席會議的，須持身份證、法人授權書和證券賬戶卡登記信息；

3、 外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真辦理相關手續（需在2023年6月25日前送到企業證券事務部），拒絕接受手機備案。

(三) 備案地址：企業證券事務部

收貨地址：江蘇蘇州市高新區石陽路17號，江蘇省寶馨科技有限責任公司，證券事務部，郵政編碼215151（信件上請注明“股東會”字眼）。

(四) 大會聯系電話

大會資詢：企業證券事務部

聯 系 人：文劉萍

聯系方式：0512-66729265

傳 真：0512-66163297

郵 箱：[email protected]

(五) 出席會議工作人員的吃住及交通等費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會將為公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，《參加網絡投票的具體操作流程》詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、 企業第五屆股東會第三十二次會議決議。

特此通知。

江蘇省寶馨科技有限責任公司股東會

2023年6月12日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一.網上投票程序

1.網絡投票編碼：362514

2.網絡投票通稱：寶馨網絡投票

3.填寫決議建議：

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表一 累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

競選非獨立董事（見表一提議1，選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

二.利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月27日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1. 互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月27日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司）參加江蘇省寶馨科技有限責任公司2023年第四次股東大會決議，并委托履行投票權；對于他（本公司）未作實際標示的議案，受委托人具有投票權，并可以按自己的喜好開展決議。

有效期：始行授權委托書簽定日至此次股東會完畢止。

注：《授權委托書》貼報、打印或按照上述文件格式自做均合理，企業授權委托務必加蓋公章。

公司股東蓋公章（公司章）：

受托人簽字： 受托人身份證號：

受托人股東賬戶號： 受托人持股數及股權特性：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

授權委托時間： 年 月 日

配件3：

公司股東申請表

截止到2023年6月20日在下午3:00買賣結束后自己（或本公司）擁有寶馨科技（002514）個股，現備案參與企業2023年第四次股東大會決議。

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公示序號：2023-063

江蘇省寶馨科技有限責任公司

單獨董事提名人申明

提名人江蘇省寶馨科技有限責任公司股東會現將候選人鄭宗明先生為江蘇省寶馨科技有限責任公司第五屆股東會獨董侯選人發布公布申明。被候選人人已書面確認擔任江蘇省寶馨科技有限責任公司第五屆股東會獨董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人職業類型、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合規定法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：____________________________

二、被提名人合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：____________________________

三、被提名人合乎企業章程所規定的獨董任職要求。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

四、被提名人早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

□ 是 ■ 否

如否，請詳細描述：__截止到本申明公布日，鄭宗明先生尚未取得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，服務承諾將參加最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

五、被提名人出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

六、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

七、被提名人出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

八、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

九、被提名人出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十、被提名人出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十一、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十二、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十三、被提名人出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會關系均不是企業及其附屬公司就職。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發行股份1%之上股東，并不是上市企業前十名持股人中法人股東。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發行股份5%之上股東企業就職，都不在上市企業前五名公司股東企業就職。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

十九、被候選人并不是為公司發展以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供財務、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十、被候選人的人都不在和企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十一、被候選人人們在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十二、被提名人不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：______________________________

二十八、包含企業以內，被提名人擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

二十九、被候選人人們在企業持續出任獨董不得超過六年。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

三十一、被提名人往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十二、被提名人往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十三、被提名人往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企業以內，被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：______________________________

三十七、被候選人的人都不存有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：______________________________

聲明人嚴正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。

本提名人受權企業董事長助理將該說明的具體內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔相應的責任。

提名人：江蘇省寶馨科技有限責任公司股東會

2023年6月10日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公示序號：2023-064

江蘇省寶馨科技有限責任公司

獨董侯選人申明

聲明人 鄭宗明 ，做為江蘇省寶馨科技有限責任公司第五屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保障，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

□ 是 ■ 否

如否，請詳細描述：_截止到本申明公布日，自己尚未取得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，本人承諾將參加最近一次獨董學習培訓，并進行考評獲得深圳交易所承認的獨立董事資格證。

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的職業類型、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

□ 是 □ 否 ■ 不適合

如否，請詳細描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

■ 是 □ 否

如否，請詳細描述：____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在擔該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力盡職履責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的責任。

聲明人：鄭宗明

2023年6月10日