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廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3.本次股東大會議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，為了提高中小投資者對股東大會審議重大事項的參與度，根據(jù)有關(guān)規(guī)定對涉及影響中小投資者利益的重大事項的相關(guān)議案的中小投資者表決進(jìn)行單獨(dú)計票。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）股東大會屆次：2023年度第一次臨時股東大會
（2）股東大會召集人：公司董事會
（3）會議主持人：董事長羅遠(yuǎn)良
（4）會議召開的日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15~下午15:00期間的任意時間。
（5）現(xiàn)場會議召開地點：廈門市海滄區(qū)后祥路18號公司辦公樓一層會議室。
（6）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的會議表決方式。
（7）會議召開的合法、合規(guī)性說明：本次股東大會會議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、會議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份210,279,200股，占上市公司總股份的50.3181％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份209,221,600股，占上市公司總股份的50.0651％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份1,057,600股，占上市公司總股份的0.2531％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份1,127,200股，占上市公司總股份的0.2697％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份69,600股，占上市公司總股份的0.0167％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份1,057,600股，占上市公司總股份的0.2531％。
（3）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等人員出席或列席會議情況:
公司董事會部分董事、監(jiān)事會全體監(jiān)事及董事會秘書出席了會議，副董事長王兵先生因工作原因請假無法出席會議；部分高級管理人員列席會議，副總經(jīng)理趙曉虎先生、童華輝先生因工作原因請假無法列席會議。上海市通力律師事務(wù)所律師出席會議進(jìn)行見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照公司召開2023年度第一次臨時股東大會通知的議題進(jìn)行，本次股東大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了議案一《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
總表決結(jié)果：
同意210,279,200股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決結(jié)果：
同意1,127,200股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)上海市通力律師事務(wù)所翁曉健律師、趙伯曉律師見證，并出具了《關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。見證律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會決議》；
2、上海市通力律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司
董事會
2023年6月27日
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