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北京四維圖新科技股份有限公司關于董事會及監事會延期換屆的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會、第五屆監事會將于2023年6月28日任期屆滿，鑒于公司第六屆董事會董事候選人、第六屆監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會、監事會工作的連續性及穩定性，公司董事會、監事會將延期換屆，公司董事會各專門委員會及高級管理人員等的任期亦相應順延。
在換屆完成之前，公司第五屆董事會、第五屆監事會全體成員及公司高級管理人員將依照法律、行政法規和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等規定繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。
公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司正常運營。公司將按照相關法律法規的程序要求盡快完成董事會、監事會換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十六日
責編：鐘欣欣
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