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上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市靜安區江場三路238號一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長羅嵐女士主持。本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席4人，董事周曉芳女士、獨立董事楊力先生因公務未能出席此次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書胡申先生，財務總監李煒勇先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2023年預計日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度財務決算和2023年財務預算
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年對外融資計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：劉中貴、劉云飛
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的相關規定；出席本次股東大會通訊會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結果真實、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司
董事會
2023年6月27日
● 上網公告文件
國浩律師（上海）事務所關于上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
● 報備文件
上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會決議
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