本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、本次調(diào)整擔(dān)保額度的依據(jù)

　　1、鑒于光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“光明地產(chǎn)”、“上市公司”）2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司監(jiān)管自律指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》（財(cái)會(huì)【2010】11號(hào)）、《上海市國(guó)有企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算及內(nèi)部控制工作指引》（滬國(guó)資委【2006】175號(hào)）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《光明食品（集團(tuán)）有限公司貸款擔(dān)保管理制度》（光明食品財(cái)【2010】376號(hào)）、《光明地產(chǎn)章程》、《光明地產(chǎn)對(duì)外擔(dān)保管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，公司分別于2022年9月29日、2022年10月25日召開第八屆董事會(huì)第二百十一次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于核定2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，核定了2022年度由光明地產(chǎn)及其子公司為下屬公司提供擔(dān)保，主要用于新增借款及借新還舊，擔(dān)保額度定為人民幣180億元，擔(dān)保額度期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止（鑒于審議光明地產(chǎn)年度對(duì)外擔(dān)保額度的股東大會(huì)一般在每年年中召開，為了有效銜接自然年度與股東大會(huì)之間的時(shí)間差異，在下一年審議公司年度對(duì)外擔(dān)保額度的股東大會(huì)未召開期間，發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保授權(quán)公司總裁機(jī)構(gòu)在2022年度總額度內(nèi)核準(zhǔn)），具體內(nèi)容詳見分別于2022年9月30日、2022年10月26日刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的（臨2022-033）、（臨2022-035）、（臨2022-045）。

　　2、公司于2023年3月3日召開第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于在2022年度對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保額度的議案》，董事會(huì)同意在2022年度對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)適度調(diào)整擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保額度。本次調(diào)整后，農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（下稱“農(nóng)房集團(tuán)”）為農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)湖北置業(yè)投資有限公司提供擔(dān)保額度人民幣20000萬(wàn)元，農(nóng)房集團(tuán)為上海光明生活服務(wù)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保額度人民幣0元。具體內(nèi)容詳見2023年3月4日刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的（臨2023-008）、（臨2023-009）。

　　二、本次調(diào)整擔(dān)保額度的具體情況

　　根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，擬在2022年度對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)適度調(diào)整擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保額度，調(diào)整后公司2022年度對(duì)外擔(dān)保總額不變，調(diào)整見表：

　　單位、幣種：萬(wàn)元人民幣

　　（一）原為常州明宏置業(yè)有限公司（下稱“常州明宏”）提供擔(dān)保，原擔(dān)保額度為人民幣27500萬(wàn)元。本次調(diào)整減少額度人民幣27500萬(wàn)元，調(diào)整后擔(dān)保額度為人民幣0元。

　　（二）本次新增為下屬合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）廣西明通置業(yè)有限公司（下稱“廣西明通”）提供擔(dān)保，原擔(dān)保額度為人民幣0萬(wàn)元。本次調(diào)整增加額度人民幣27500萬(wàn)元，調(diào)整后擔(dān)保額度為人民幣27500萬(wàn)元。

　　截至目前，為常州明宏與廣西明通擔(dān)保，均不存在已發(fā)生超出調(diào)整后擔(dān)保額度情況。

　　根據(jù)相關(guān)要求，在具體調(diào)整被擔(dān)保人時(shí)，合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司僅可與合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司之間作調(diào)整；被擔(dān)保人均為合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司的，可以在合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司內(nèi)部進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑，但調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司僅能從股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司處獲得擔(dān)保額度；新增被擔(dān)保人的，單體擔(dān)保額度不得超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%；若超出須單獨(dú)提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過后方可生效。

　　截至目前，常州明宏與廣西明通均為公司下屬合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司。截止 2023 年5月末，廣西明通資產(chǎn)負(fù)債率為85.58%，截止 2022 年 10 月末（股東大會(huì)審議時(shí)），常州明宏資產(chǎn)負(fù)債率為97.75%，均符合上述各項(xiàng)要求。

　　上述調(diào)整事項(xiàng)，自董事會(huì)審議通過之日起至公司召開股東大會(huì)審議通過2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案之前有效。

　　三、本次調(diào)整涉及的被擔(dān)保人基本情況（幣種：人民幣）

　　1、名稱：常州明宏置業(yè)有限公司

　　注冊(cè)地址：常州市鐘樓區(qū)龍城大道2188號(hào)；法人代表：朱海榮；注冊(cè)資本：10200萬(wàn)元人民幣；主要經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；城市基礎(chǔ)設(shè)施及公用設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)；工業(yè)民用建筑技術(shù)咨詢；建材銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2023年3月31日，總資產(chǎn)為38,921.14萬(wàn)元，負(fù)債總額為19,894.80萬(wàn)元，銀行貸款總額為0.00萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為19,894.80萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為19,026.34萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為1,809.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-127.08萬(wàn)元，負(fù)債率為51.12%。

　　2、名稱：農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）廣西明通置業(yè)有限公司

　　注冊(cè)地址：南寧市良慶區(qū)冬花路22號(hào)光明城市·安和苑8棟112號(hào)商鋪；法人代表：熊源；注冊(cè)資本：14285.71萬(wàn)人民幣；主要經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的投資；建筑裝飾裝修工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）。截至2023年3月31日，總資產(chǎn)為620,181.04萬(wàn)元，負(fù)債總額為532,694.96萬(wàn)元，銀行貸款總額為45,890.40萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為493,606.43萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為87,486.08萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為3,128.24萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-100.00萬(wàn)元，負(fù)債率為85.89%。

　　四、本次擔(dān)保調(diào)整經(jīng)審議的程序情況

　　本公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年6月17日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月27日上午10:00以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陸吉敏主持。本次會(huì)議的召集召開及程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)會(huì)議審議討論，以記名投票方式審議一致通過了以下決議：

　　審議通過《關(guān)于在2022年度對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、獨(dú)立董事履行審議程序

　　本公司獨(dú)立董事根據(jù)《公司法》、《證券法》、《擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司監(jiān)管自律指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》（財(cái)會(huì)【2010】11號(hào)）、《上海市國(guó)有企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算及內(nèi)部控制工作指引》（滬國(guó)資委【2006】175號(hào)）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《光明食品（集團(tuán)）有限公司貸款擔(dān)保管理制度》（光明食品財(cái)【2010】376號(hào)）、《光明地產(chǎn)章程》、《光明地產(chǎn)對(duì)外擔(dān)保管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，認(rèn)真核查了公司本次在2022年度對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保額度的情況，并作出如下專項(xiàng)獨(dú)立意見：

　　經(jīng)我們查驗(yàn)，公司本次在2022年度對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)對(duì)部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)整后，仍然確保公司2022年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)均是由光明地產(chǎn)及其子公司為下屬公司提供擔(dān)保；調(diào)整后公司2022年度對(duì)外擔(dān)保總額不變，為常州明宏置業(yè)有限公司與農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）廣西明通置業(yè)有限公司擔(dān)保，均不存在已發(fā)生超出調(diào)整后擔(dān)保額度情況；在具體調(diào)整被擔(dān)保人時(shí)，合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司僅與合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司之間作調(diào)整。截止 2023 年5月末，廣西明通資產(chǎn)負(fù)債率為85.58%，截止 2022 年 10 月末（股東大會(huì)審議時(shí)），常州明宏資產(chǎn)負(fù)債率為97.75%，均符合上述各項(xiàng)要求。光明地產(chǎn)及其子公司為下屬公司提供擔(dān)保，2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來發(fā)展趨勢(shì)，主要用于新增借款及借新還舊，屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資金合理利用所需要，公司對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金使用和其他重大經(jīng)營(yíng)決策均有內(nèi)部控制制度予以保證，并嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)文件精神履行了法定的審批程序。

　　綜上所述，公司在2022年度對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保額度不會(huì)損害公司及全體股東利益。公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)表示同意。

　　特此公告。

　　光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年六月二十八日

　　證券代碼：600708 證券簡(jiǎn)稱：光明地產(chǎn) 公告編號(hào):臨2023-039

　　光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“光明地產(chǎn)”）第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年6月17日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月27日上午10:00以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陸吉敏主持。本次會(huì)議的召集召開及程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)本次會(huì)議審議討論，以記名投票方式審議一致通過了以下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)本次會(huì)議審議討論，以記名投票方式審議一致通過了以下決議：

　　審議通過《關(guān)于在2022年度對(duì)外擔(dān)保總額范圍內(nèi)調(diào)整部分擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間擔(dān)保額度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見2023年6月28日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的（臨2023-040）。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、董事會(huì)召開情況說明

　　（一）董事會(huì)下屬專門委員會(huì)履行審議程序

　　本議案在董事會(huì)審議之前，已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審閱，同意提交本次董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事履行審議程序

　　公司全體獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見2023年6月28日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　（三）本次會(huì)議形成決議生效尚須履行的申請(qǐng)程序

　　本次會(huì)議審議本議案，無須提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年六月二十八日