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廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月28日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，現將相關事項公告如下：
一、關于變更公司注冊資本的情況
公司于2023年5月19日召開的2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》，決定向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。截至2023年6月6日，公司已經完成2022年權益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本總額從300,550,715股增加至420,771,001股，注冊資本從30,055.0715萬元增加至42,077.1001萬元。
二、公司章程修訂內容
鑒于公司上述注冊資本、股本總數變更情況，公司擬對公司章程中部分條款進行修改，具體修訂情況如下：
除上述條款修訂外，公司章程的其他條款保持不變。
三、其他事項說明
根據公司2022年年度股東大會的授權，公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關辦理注冊資本的變更登記以及公司章程的備案登記等相關手續。本次《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程》修訂事項無需提交公司股東大會審議。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。
修訂后的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程（2023年6月修訂）》與本公告同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
廈門廈鎢新能源材料股份有限公司
董 事 會
2023年6月29日
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