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山東先達農化股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：濟南市高新區新濼大街2008號銀荷大廈D座6樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王現全先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票并調整回購價格的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于減少注冊資本暨修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案2為特別決議議案，已經出席會議有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海澤昌律師事務所
律師：石百新、宋俊美
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司董事會
2023年6月30日
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