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德才裝飾股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年06月29日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：青島市嶗山區(qū)海爾路1號甲5號樓德才大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長葉德才先生因公出差，線上參會，不能現(xiàn)場主持本次股東大會，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由公司董事王文靜女士主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，因受出差影響，董事長葉德才先生、董事張琨先生、桓朝光先生、獨(dú)立董事劉曉一先生、陳新先生、顧旭芬女士采用線上會議方式參與本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，因受出差影響，監(jiān)事會主席汪艷平女士采用線上會議方式參與本次股東大會；
3、董事會秘書王文靜女士出席本次會議；部分公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
2.01、議案名稱：本次發(fā)行證券的種類
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.02、議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.04、議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.05、議案名稱：債券利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.06、議案名稱：付息的期限和方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.07、議案名稱：轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.08、議案名稱：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.09、議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.11、議案名稱：贖回條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.12、議案名稱：回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.13、議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.14、議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.15、議案名稱：向原股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.16、議案名稱：債券持有人會議有關(guān)條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.17、議案名稱：本次募集資金用途及實(shí)施方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.18、議案名稱：評級事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.19、議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.20、議案名稱：募集資金存管
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.21、議案名稱：本次發(fā)行方案的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于〈公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于制定公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1-10為非累積投票議案；
2、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，由出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
3、第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10項(xiàng)議案對中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
4、第1-10項(xiàng)議案均表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海錦天城（青島）律師事務(wù)所
律師：陳靜、張曉敏
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員具備合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
德才裝飾股份有限公司董事會
2023年6月30日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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