證券代碼：688188 證券簡稱：柏楚電子 公告編號：2023-018

上海柏楚電子科技股份有限公司

關(guān)于通過高新技術(shù)企業(yè)重新認定的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到由上海市科學技術(shù)委員會、上海市財政局和國家稅務總局上海市稅務局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，證書編號： GR202231007361，發(fā)證日期為 2022 年 12 月 14 日，有效期三年。

本次認定系公司原高新技術(shù)企業(yè)證書有效期滿后所進行的重新認定。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及國家相關(guān)稅收政策規(guī)定，公司本次被認定為高新技術(shù)企業(yè)后，2022 年、2023 年和 2024 年可繼續(xù)減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。該事項不影響公司目前適用的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

上海柏楚電子科技股份有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：688188 證券簡稱：柏楚電子 公告編號：2023-017

上海柏楚電子科技股份有限公司

2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分

第三個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次歸屬股票數(shù)量：317,835股

● 本次歸屬股票上市流通時間：2023年6月14日

一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關(guān)信息披露

（1）2019年12月9日，公司召開第一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第一屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2019-009）。

2019年12月9日，公司召開第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實〈公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行了核實并出具了核查意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》（公告編號：2019-010）。

（2）2019年12月10日，根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事金鑒中先生作為征集人就2019年第三次臨時股東大會審議的公司本次激勵計劃有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2019-012）。

（3）2019年12月10日至2019年12月20日，公司對本次激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內(nèi)部進行了公示。在公示的時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人對擬激勵對象名單提出的與激勵對象有關(guān)的任何異議。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況的說明》（公告編號：2019-013）。

（4）2019年12月26日，公司召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-015）。

（5）2019年12月27日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2019-014）。

（6）2020年2月26日，公司召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第一屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2020-004）。

2020年2月26日，公司召開第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》（公告編號：2020-005）。

（7）2020年12月10日，公司召開第一屆董事會第十八次會議及第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃預留部分授予價格的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對預留部分授予日的激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》（公告編號：2020-029）。

（8）2021年4月16日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議及第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》和《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分授予價格的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬名單的進行了核實并發(fā)表了核查意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分授予價格的公告》（公告編號：2021-023）、《2019年限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2021-024）和《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2021-025）。

（9）2021年12月10日，公司召開第二屆董事會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》和《關(guān)于作廢部分預留授予部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本次激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬名單的進行了核實并發(fā)表了核查意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公告編號：2021-063）、《2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2021-064）和《關(guān)于作廢部分預留授予部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2021-066）。

（10）2022年5月27日，公司召開第二屆董事會第十一次會議及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的議案》、《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》和《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的公告》（公告編號：2022-033）、《2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2022-034）和《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2022-035）。

（11）2022年12月12日，公司召開第二屆董事會第十六次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》和《關(guān)于作廢部分預留授予部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本次激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期歸屬名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2022-075）和《關(guān)于作廢部分預留授予部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2022-076）。

（12）2023年5月11日，公司召開第二屆董事會第二十次會議及第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》和《關(guān)于作廢部分首次授予部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期歸屬名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。以上情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2023-012）和《關(guān)于作廢部分首次授予部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-013）。

二、本次限制性股票歸屬的基本情況

（一）本次歸屬的股份數(shù)量

■

注釋1：（調(diào)整后1）的含義：公告日為止，公司已召開股東大會通過了2019年度、2020年度利潤分配方案和2021年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，并已完成權(quán)益分派實施工作，根據(jù)本次激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，對本次激勵計劃授予數(shù)量及授予價格（含預留授予）已進行了調(diào)整，因此本公告中已獲授予的限制性股票數(shù)量（股）（調(diào)整后1）、可歸屬數(shù)量（股）（調(diào)整后1）均為到本公告日為止經(jīng)調(diào)整后的結(jié)果。

（二）本次歸屬股票來源情況

本次歸屬股票來源于公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

（三）歸屬人數(shù)

本次歸屬的激勵對象人數(shù)為47人。

三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排/限售安排及股本變動情況

（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年6月14日

（二）本次歸屬股票的上市流通數(shù)量：317,835股。

（三）董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制。

相關(guān)限售規(guī)定按《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《上海柏楚電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

3、在本激勵計劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員或其他激勵對象持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則該部分激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應當在轉(zhuǎn)讓時符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

（四）本次股本變動情況

單位：股

■

由于本次限制性股票歸屬后，公司股本總數(shù)由145,974,775股增加至146,292,610股，公司控股股東及實際控制人在本次歸屬前后持有或控制的公司股份數(shù)不變，本次歸屬未導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更。

四、驗資及股份登記情況

立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月30日出具了《上海柏楚電子科技股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA14529號），審驗了2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件并辦理歸屬登記所增加注冊資本的實收情況。

截至2023年5月30日，公司已收到47名激勵對象繳納的新增投資額合計人民幣6,903,376.20元，其中增加股本317,835元，增加資本公積人民幣6,585,541.20元。公司變更后的累計注冊資本為人民幣146,292,610元，股本為人民幣146,292,610股。

本次歸屬新增股份已于2023年6月8日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司完成登記。

五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響

根據(jù)公司2023年第一季度報告，公司2023年1-3月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為132,067,437.33元，公司2023年1-3月基本每股收益為0.90元；本次歸屬后，以歸屬后總股本146,292,610股為基數(shù)計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應攤薄。

本次歸屬的限制性股票數(shù)量為317,835股，占歸屬前公司總股本的比例約為0.2177%，對公司最近一期財務狀況和經(jīng)營成果均不構(gòu)成重大影響。

特此公告。

上海柏楚電子科技股份有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：688188 證券簡稱：柏楚電子 公告編號：2023-019

上海柏楚電子科技股份有限公司關(guān)于召開

2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議召開時間：2023年6月16日(星期五)下午16:00-17:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

● 投資者可于2023年6月9日(星期五)至6月15日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月11日發(fā)布公司2022年度報告，2023年4月27日發(fā)布公司2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度以及2023年第一季度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2023年6月16日下午16:00-17:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年度以及2023年第一季度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2023年6月16日(星期五)下午16:00-17:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參加人員

董事長、總經(jīng)理：唐曄

董事會秘書：周荇

財務總監(jiān)：韓冬蕾

（如有特殊情況，參會人員可能進行調(diào)整）

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2023年6月16日下午16:00-17:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年6月9日(星期五)至6月15日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：證券事務部

電話：021-64306968

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

上海柏楚電子科技股份有限公司

董事會

2023年6月10日