證券代碼：600082 證券簡(jiǎn)稱：海泰發(fā)展 公告編號(hào)：2023-012

天津海泰科技發(fā)展有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月12日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：天津海泰科技發(fā)展有限公司會(huì)議室

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)董建新先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》的規(guī)定

以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書李宏亮先生出席了會(huì)議；公司所有高管都出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：董建新先生辭去公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、提案名稱：《關(guān)于鄧永海先生辭去公司監(jiān)事會(huì)主席和監(jiān)事職務(wù)的提案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于王榮冰先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

1、關(guān)于增加董事的議案

■

2、增加監(jiān)事的議案

■

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

無

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城（天津）律師事務(wù)所

律師：陳新、張琳曦

2、律師見證結(jié)論：

召集和召開股東大會(huì)的程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的投票方式和

所有程序均符合《公司法》、《證券法》、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，如《股東大會(huì)規(guī)則》

以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)表決的結(jié)果合法有效。

特此公告。

天津海泰科技發(fā)展有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章

股票簡(jiǎn)稱： 海泰發(fā)展 股票代碼：600082 編號(hào):(2023年1013日)

天津海泰科技發(fā)展有限公司

第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月7日，天津海泰科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以電子郵件的形式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出通知，召開第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，并于2023年6月12日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)有8名董事和8名董事。所有監(jiān)事都參加了審議。會(huì)議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)董建新先生主持。出席會(huì)議的董事審議了各項(xiàng)議案，并一致通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于劉超先生選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

根據(jù)《公司法》、公司章程、根據(jù)《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，擬選舉公司董事劉超先生擔(dān)任天津海泰科技發(fā)展有限公司第十屆董事長(zhǎng)，任期與董事會(huì)相同，可以連任。

劉超先生簡(jiǎn)歷：

劉超先生，37歲，大學(xué)本科，中共黨員。現(xiàn)任天津海泰科技發(fā)展有限公司黨支部書記。曾任天津市人力資源和社會(huì)保障局法律法規(guī)辦公室副主任、天津市人力資源和社會(huì)保障局人才發(fā)展辦公室副主任、天津海泰控股集團(tuán)有限公司綜合管理部長(zhǎng)。

同意：8票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》

根據(jù)《公司法》，公司董事董建新先生因工作原因辭職、根據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)文件，董建新先生不再擔(dān)任公司董事，也不再擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

鑒于此，公司計(jì)劃調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的成員。根據(jù)《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》的要求，公司董事會(huì)計(jì)劃選舉董事劉超為公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，并選舉劉超為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席。任期與董事會(huì)相同，連續(xù)選舉可連續(xù)選舉。

同意：8票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票。

三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》

根據(jù)《公司法》，公司董事董建新先生因工作原因辭職、根據(jù)公司章程等相關(guān)法律法規(guī)文件，董建新先生不再擔(dān)任公司董事，也不再擔(dān)任公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

鑒于此，公司計(jì)劃調(diào)整董事會(huì)提名委員會(huì)的成員。根據(jù)《公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》的要求，公司董事會(huì)計(jì)劃選舉董事劉超先生為公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員。任期與董事會(huì)相同，可以連任。

同意：8票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度改革的意見》〔2023〕9號(hào))和《公司法》、根據(jù)公司章程等相關(guān)法律法規(guī)文件的規(guī)定，公司計(jì)劃調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。根據(jù)《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》的要求，公司董事會(huì)計(jì)劃將董事會(huì)審計(jì)委員李宏亮先生調(diào)整為公司董事王世琪先生。任期與本屆董事會(huì)相同，連任可連任。

同意：8票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

五、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、公司章程、根據(jù)《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，由于公司業(yè)務(wù)需要，王榮冰先生擬任命天津海泰科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理，任期與董事會(huì)相同，可以連任。上述提名已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議審議通過。

王榮冰先生簡(jiǎn)歷：

王榮冰先生，50歲，碩士，中共黨員，中級(jí)工程師，中級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任天津蒂愛斯海泰信息系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理、天津海泰控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)。

同意：8票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

六、審議通過了《關(guān)于選舉王榮冰先生擔(dān)任公司董事的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，王榮冰先生被提名為公司董事候選人，以填補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的空缺，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議審議批準(zhǔn)。

同意：8票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

七、審議通過了《關(guān)于修訂天津海泰科技發(fā)展有限公司“三大”決策管理辦法(試行)和法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范“三大”審查范圍和決策程序，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了天津海泰科技發(fā)展有限公司“三大”決策管理措施（試行）、天津海泰科技發(fā)展有限公司“1+3”權(quán)責(zé)表。

同意：8票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

八、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意：8票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

特此公告。

天津海泰科技發(fā)展有限公司董事會(huì)

二○二三年六月十三日

股票簡(jiǎn)稱： 海泰發(fā)展 股票代碼：600082 編號(hào):(2023年1014日)

天津海泰科技發(fā)展有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月7日，天津海泰科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以電子郵件的形式向全體監(jiān)事發(fā)出通知，召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，并于2023年6月12日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)選舉的監(jiān)事趙宇先生主持。出席會(huì)議的監(jiān)事審議了各項(xiàng)議案，并一致通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

根據(jù)《公司法》、公司章程、根據(jù)《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，擬選舉趙宇先生為天津海泰科技發(fā)展有限公司監(jiān)事會(huì)主席，任期與本次監(jiān)事會(huì)相同，可連任。

趙宇先生簡(jiǎn)歷：

趙宇先生，39歲，大學(xué)本科，中共黨員。現(xiàn)任天津海泰控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)。曾任中國(guó)銀行股份有限公司投資銀行團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、天寶國(guó)際物流集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、天津天寶財(cái)務(wù)有限公司副總經(jīng)理、高銀房地產(chǎn)（天津）有限公司總監(jiān)。

同意：3 票 反對(duì)：0 票 棄權(quán)：0 票

特此公告。

天津海泰科技發(fā)展有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月十三日