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引力傳媒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月12日
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區建國路甲 92 號世茂大廈 B 座 12 層-視頻會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司董事會為本次股東大會的召集人，采取現場加網絡投票的表決方式召開，會議由董事長羅衍記先生主持，公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事及總裁潘欣欣女士、獨立董事郎勁松女士、獨立董事陳剛先生因工作原因，未出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書穆雅斌女士出席了會議；副總裁李浩先生、財務總監王曉穎女士列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司預計2023年度申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)關于議案表決的有關情況說明
不適用。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：董陽光、李勝藍
2、律師見證結論意見：
北京市金杜律師事務所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒股份有限公司
董事會
2023年7月12日
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