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中基健康產業股份有限公司 2023年第七次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000972證券簡稱：中基健康公告編號：2023-076號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
現場會議時間：2023年6月27日（星期二）上午11:00；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2023年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月27日上午9:15～下午15:00；
會議召開地點：新疆五家渠市22區北海東街1699號六師國資大廈7層會議室；
會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式；
會議召集人：公司董事會；
會議主持人：董事、總經理王長江先生；
會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及有關法律法規、部門規章和《公司章程》的規定。
2、會議出席情況
出席會議總體情況
根據現場會議的統計結果以及網絡投票結果，參加本次股東大會的股東共計13人，代表股份257,656,863股，占本公司總股本的33.4062%。
現場會議出席情況
出席現場會議的股東(含股東代理人)共5人，代表股份255,736,363股，占本公司總股本的33.1572%。
參加網絡投票情況
通過網絡投票的股東共8人，代表股份1,920,500股，占本公司總股本的0.2490%。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取記名投票的方式，采用現場投票和網絡投票相結合的方式審議并表決通過了下列議案：
1、審議《關于為子公司提供銀行貸款擔保的議案》。
表決結果為：同意255,739,163股，占出席會議具有表決權股東所持表決權99.2557%；反對1,917,700股,占出席會議具有表決權股東所持表決權0.7443%；棄權0股,占出席會議具有表決權股東所持表決權0%。
中小投資者對本議案的表決情況為：同意30,969,940股，占出席會議中小投資者所持股份的94.1689%；反對1,917,700股，占出席會議中小投資者所持股份的5.8311%；棄權0股,占出席會議中小投資者所持股份的0%。
本次會議召開期間沒有增加或變更提案的情況，也沒有議案被否決。
上述議案內容已經公司第九屆董事會第二十九次臨時會議審議通過，詳見公司于2023年6月7日披露的《第九屆董事會第二十九次臨時會議決議公告》。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經新疆元正盛業律師事務所段文文、蔣丹律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的規定，股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、中基健康產業股份有限公司2023年第七次臨時股東大會決議；
2、新疆元正盛業律師事務所關于中基健康產業股份有限公司2023年第七次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
中基健康產業股份有限公司董事會
2023年6月27日
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